Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 29/7/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 145
Miércoles 29 de julio de 2020
Pág. 4851
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3914
A CAPITAL RV, SICAV, S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas de A CAPITAL RV, SICAV, S.A. la "Sociedad", a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Avenida de la Hispanidad, número 6, el próximo día 3 de septiembre de 2020, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el día 4 de septiembre de 2020, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente, Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
Tercero.- Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la Sociedad.
Cuarto.- Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.- Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Sexto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Séptimo.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Octavo.- Modificación del régimen de funcionamiento del Consejo de Administración y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.
Noveno.- Refundición de Estatutos sociales.
Décimo.- Dimisión, cese, reelección y/o nombramiento, en su caso, de Consejeros. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
Duodécimo.- Aprobación de la repercusión a la Sociedad de los gastos derivados de la tramitación de los expedientes de recuperación de impuestos.
Decimotercero.- Dispensa, si procede, de la prohibición de competencia contenida en el artículo 229 f de la Ley de Sociedades de Capital.
Decimocuarto.- Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.
Decimoquinto.- Aprobación de la repercusión a la Sociedad de los costes derivados del servicio de análisis financiero.
cve: BORME-C-2020-3914
Verificable en https www.boe.es
Undécimo.- Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de cuentas.
