Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 24/12/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 245
Martes 24 de diciembre de 2019
Pág. 10830
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
9335
ALBAMARINA AZUL, S.A.
Doña Rocío Martín Martín, Administradora única de la sociedad Albamarina Azul, S.A., comunica a todos sus accionistas que se convoca Junta General Extraordinaria de esta sociedad a celebrar en Huelva, en la sala de reuniones de la notaria de D. Carlos Toledo Romero, sito C/ Marina, n.º 1, el próximo día 27 de enero de 2020, a las 12:00 h, con el siguiente Orden del día Primero.- Dimisión de D. Rocío Martín Martín como Administradora única.
Segundo.- Modificación del sistema de Administración de la sociedad:
Sustitución del Administrador único por un Consejo de administración.
Tercero.- Modificación de Estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.
Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la sociedad.
Quinto.- Cambio de domicilio social, previa valoración de las propuestas de los socios, y, consecuentemente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.
Huelva, 16 de diciembre de 2019.- Administradora única, Rocío Martín Martín.
cve: BORME-C-2019-9335
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
