Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 21/5/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 94
Martes 21 de mayo de 2019
Pág. 4247
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3551
AGROMOTOR, AGRICULTURA Y MOTORIZACIÓN, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, de conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social de la Mercantil AGROMOTOR, AGRICULTURA Y
MOTORIZACIÓN, S.A., en Vitoria-Gasteiz Álava, el viernes 21 de junio de 2019, a las 12 h. en segunda convocatoria, para el supuesto previsible de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, convocada para el día anterior en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y los informes de gestión de Agromotor, Agricultura y Motorización, S.A. y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2018, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.
Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada de forma gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Ante las dificultades existentes para celebrar la Junta en primera convocatoria en función del quórum exigido por la Ley de Sociedades de Capital, se ruega a los accionistas asistan sólo a la segunda.
Vitoria-Gasteiz, 29 de marzo de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz de Aranzabal Agudo.
cve: BORME-C-2019-3551
ID: A190027828-1
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
