Boletín Oficial de la República Argentina del 22/05/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.425 - Segunda Sección
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Martes 21 de mayo de 2024
ALMONTS.A.
CUIT 30-69561904-5. Por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria del 10/4/2024 transcripta el 17/5/2024 en escritura 157 pasada al folio 676 del Registro 1948 a mi cargo, se resolvió: 1 Adecuar la sociedad a las disposiciones de Sociedad Anónima Unipersonal. 2 Se modificaron: a el art. 1 de denominación por la de ALMONTS.A.U. continuadora de ALMONTS.A.; b el art. 8: Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de 1 y un máximo de 5; duración 3 ejercicios. Quorum: mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de presentes; c el art. 11: Fiscalización a cargo de un Síndico Titular designado por Asamblea Ordinaria de acuerdo al art. 284 LGS; y un Síndico Suplente quien actuará de acuerdo a lo establecido en el art. 291 LGS. Ambos durarán en su cargo 3 ejercicios; pudiendo ser reelegidos indefinidamente; d art. 13
sobre el otorgamiento de usufructo de acciones; y e art. 15 el destino de las ganancias realizadas y liquidas; cierre de ejercicio 31 de julio de cada año. 3 Se aceptaron las renuncias de Alejandro Gabriel BIANCO y Javier Carlos ZABALLA como Presidente y único director titular y Director Suplente respectivamente; y se designaron miembros del Directorio: Presidente: Rita Karina Rosa CAPORALE, CUIT 27-22251643-4; y Vicepresidente: Diego Alejandro HICKETHIER, CUIT 20-18616088-7; ambos con domicilio especial en Tte Gral Juan Domingo Perón 555 3 piso de CABA. 4 Se designan a Atilio Jorge KILLMEATE como Síndico Titular y a Norberto Carlos CANEVA como Síndico Suplente. Asimismo se transcribió acta de Asamblea Ordinaria Unánime autoconvocada del 4/7/2023 que había designado al directorio inmediato anterior integrado por: Alejandro Gabriel Bianco como único director titular y Presidente; y a Javier Carlos Zaballa como director suplente. Autorizado según instrumento público Esc. Nº157
de fecha 17/05/2024 Reg. Nº1948
Silvina Fernanda Gonzalez - Matrícula: 4271 C.E.C.B.A.
e. 21/05/2024 N31046/24 v. 21/05/2024
ARGENTINA FORTESCUES.A.U.
CUIT 30-71598849-2. Por Asamblea General Extraordinaria del 29.06.2021 se resolvió: i aumentar el capital social en la suma de $1.795.261.258, es decir, de la suma de $999.091.368 a la suma de $2.794.352.626; ii emitir 1.795.261.258 acciones, las cuales fueron suscriptas e integradas en su totalidad por el único accionista, FMG Exploration Pty. Ltd., con el aporte de su titularidad; y iii reformar el artículo cuarto del Estatuto Social en consecuencia. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29/06/2021
Florencia Crivelli - T: 135 F: 145 C.P.A.C.F.
e. 21/05/2024 N30973/24 v. 21/05/2024
ARGENTINA FORTESCUES.A.U.
CUIT 30-71598849-2. Por Asamblea General Extraordinaria del 30.11.2021 se resolvió: i aumentar el capital social en la suma de $ 643.340.745, es decir, de la suma de $2.794.352.626 a la suma de $3.437.693.371; ii emitir 643.340.745 acciones, las cuales fueron suscriptas e integradas en su totalidad por el único accionista, FMG Exploration Pty. Ltd., con el aporte de su titularidad; y iii reformar el artículo cuarto del Estatuto Social en consecuencia. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 30/11/2021
Florencia Crivelli - T: 135 F: 145 C.P.A.C.F.
e. 21/05/2024 N30974/24 v. 21/05/2024
ARGENTINA FORTESCUES.A.U.
CUIT 30-71598849-2. Por Asamblea General Extraordinaria del 27.12.2021 se resolvió: i aumentar el capital social en la suma de $ 272.040.974, es decir, de la suma de $ 3.437.693.371 a la suma de $ 3.709.734.345; ii emitir 272.040.974 acciones, las cuales fueron suscriptas e integradas en su totalidad por el único accionista, FMG Exploration Pty. Ltd., con el aporte de su titularidad; y iii reformar el artículo cuarto del Estatuto Social en consecuencia. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/12/2021
Florencia Crivelli - T: 135 F: 145 C.P.A.C.F.
e. 21/05/2024 N30975/24 v. 21/05/2024
