Boletín Oficial de la República Argentina del 30/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.411 - Segunda Sección
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Martes 30 de abril de 2024
cerrado el 31 de octubre de 2023; 4 Destino del resultado. 5 Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de su retribución, en su caso en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19550. 6 Consideración de la Gestión de la Sindicatura y fijación de su retribución. 7 Elección de síndico titular y suplente.
Designado según instrumento privado acta directorio 193 de fecha 23/11/2021 JORGE RAUL DE MARTINO Presidente e. 29/04/2024 N24685/24 v. 06/05/2024
LASCINCO HERMANASS.A.
C.U.I.T. 30-61747599-1. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de mayo de 2024, a 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, en Libertad 1245, piso 3, oficina A, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Consideración de las razones por las que se convoca a asamblea fuera de término. 2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. 3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. 4º Consideración del resultado del ejercicio. 5º Autorizaciones para efectuar trámites. 6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/06/2023 fernando augusto edo - Presidente e. 29/04/2024 N24681/24 v. 06/05/2024
LOPELOPES.A.
30-63060056-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Mayo de 2024, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373 6º Piso 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente: Orden del día: 1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº35, finalizado el 31
de Diciembre de 2023.2 Consideración del Resultado del Ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 5 Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones adoptadas. 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 31 de fecha 21/12/2021 DANIEL OMAR SOFIA Presidente e. 24/04/2024 N23635/24 v. 30/04/2024
LUXCARS.A.
CUIT N30-68651000-6. Convócase a los Señores Accionistas de LUXCARS.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 13 de Mayo de 2024 en Teniente General Juan Domingo Perón 1.493, Piso 2, Of. 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:00 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del acta; 2 Traslado de la sede social desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a jurisdicción provincial; 3 Autorización Dirección Provincial de Personas Jurídicas e Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta directorio 183 del 9/1/2024 pablo fabian morrone - Presidente e. 25/04/2024 N23886/24 v. 02/05/2024
MADELANS.A.
CUIT 30615243031-Convócase a accionistas a la Asamblea General Ordinaria en 1º y 2º convocatoria para el 16
de Mayo de 2024 a las 11 y 12hs., en calle Reconquista 365 8vo piso A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 y 2 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.3 Consideración del resultado del ejercicio y destino de los Resultandos No Asignados. 4 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración. 5 Determinación del número y designación de los miembros que integrarán el nuevo Directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 46 22/05/2023 CARLOS IGNACIO SEEBER - Presidente
e. 24/04/2024 N23637/24 v. 30/04/2024
