Boletín Oficial de la República Argentina del 20/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.404 - Segunda Sección
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Viernes 19 de abril de 2024
correo electrónico y/o telefónicamente. Contacto para acceder con sencillez al medio técnico y que todos puedan participar con voz y voto en el audio y video a grabar: nguido@grupomurchison.com.ar Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 17/05/2022 ROBERTO JORGE MURCHISON
- Presidente e. 15/04/2024 N20523/24 v. 19/04/2024
PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDAS.A.
C.U.I.T. 30-65846186-5 - En Buenos Aires, a los 25 días del mes de marzo del 2024, siendo las 15 horas, el Directorio de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDAS.A., convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS, a celebrarse el día 10 de mayo de 2024 a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, para el caso que no se lograra el quorum legal parar la primera, en el domicilio de SUIPACHA 1235, P.B., C.A.B.A. Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del plazo legal y acreditar representación, en su caso, hasta el acto asambleario. La convocatoria se realiza a fin de tratar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3- Consideración y tratamiento de la memoria, balance y demás documentación prevista por el Art. 234, inciso 1, LSC, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022.
4- Consideración y destino del Resultado del Ejercicio. Reserva Facultativa.
5- Consideración de la gestión de los Directores y Síndico.
6- Consideración de los honorarios a los Directores y Síndico, en su caso, en exceso del límite del artículo 261 de la ley de sociedades, por el desempeño de funciones técnicas administrativas o comisiones especiales permanente.
OSCAR ALBERTO LUCCIANTI - Presidente.
Designado según instrumento privado acta de Asamblea de fecha 24/11/2022 OSCAR ALBERTO LUCCIANTI Presidente e. 18/04/2024 N21884/24 v. 24/04/2024
PILOTAGES.A.
30-68728197-3. Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Pilotage SA para el 8 de mayo a las 10.00 horas en Primera Convocatoria y 11:00 hs. en Segunda Convocatoria en la Sede Social en Av.
Córdoba 669 P 5 Dpto. B Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para la firma del acta respectiva. 2. Consideración de la documentación fijada en el artículo 23 punto 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nro. 28 finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3. Confirmación de lo actuado por el Directorio. 4. Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2023. 5. Ratificación de los importes percibidos por el Directorio y de los valores a percibir. 6. Retribución del Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio 148 de fecha 20/3/2023 JOHN ERIC RYAN - Presidente
e. 16/04/2024 N21071/24 v. 22/04/2024
SACDE SOCIEDAD ARGENTINA DECONSTRUCCION YDESARROLLO ESTRATEGICOS.A.
CUIT N 30-56845745-1 Convoca a una Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria el día 02.05.24 a las 14 hs en primera convocatoria y 15 hs, en segunda, en Maipú 1, piso 4to, CABA, para tratar el sig. orden del día: 1.
Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Aprobación de un revalúo técnico de bienes. 3.
Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, Ley N19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31.12.23. 4. Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31.12.23. 5.
Modificación de los artículos 9, 12 y 13 del Estatuto Social. Texto Ordenado. 6. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Retribuciones. 7.Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8. Autorizaciones. Se recuerda a los accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada según art. 238 Ley N19.550.
Designado según instrumento privado ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 28/04/2023 DAMIAN MIGUEL MINDLIN - Presidente
e. 15/04/2024 N20492/24 v. 19/04/2024
