Boletín Oficial de la República Argentina del 17/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.402 - Segunda Sección
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Miércoles 17 de abril de 2024
DEPOSITO FISCAL NORTES.A.
CUIT 33716985399. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 7 de mayo 2024,10.40 hs. en Primera convocatoria y 11.40 hs. en Segunda, para considerar como ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Documentación del inc. 1, art. 234, Ley 19.550 del ejercicio finalizado 31/12/2023. 3- Resultado del ejercicio; destino. Honorarios de directores, en su caso en exceso del límite del art. 261, Ley 19.550. 4-Gestión del directorio. La asamblea se celebrará a distancia con utilización de la plataforma Teams; también se citará a accionistas vía correo electrónico y/o telefónicamente. Contacto para acceder con sencillez a ese medio técnico y que todos puedan participar con voz y voto en el audio y video a grabar: nguido@grupomurchison.com.ar Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 16/5/2023 ROBERTO JORGE MURCHISON Presidente e. 15/04/2024 N20522/24 v. 19/04/2024
ELECNORTES.A.
33-70804912-9. Se convoca a los Accionistas de ELECNORTE S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 2/5/2024, a las 8:00 hs. en primera convocatoria y a las 9:00 hs en segunda, en Reconquista 144, piso 15 A, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de firmantes del acta; 2 Razones de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 30/12/2021; 4 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 30/12/2021; 5 Consideración de la gestión de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 30/12/2021; 6 Regulación de honorarios de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 30/12/2021, en su caso, por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550; 7 Consideración de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2022; 8 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2022; 9 Consideración de la gestión de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31/12/2022; 10 Regulación de honorarios de Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31/12/2022, en su caso, por encima del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550. Para participar de la asamblea, se debe cursar comunicación en plazo legal a legales@elecnortesa.com.ar, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. NOTA: Podrá solicitar la documentación referida en los puntos 3 y7 del Orden del Día al mail legales@elecnortesa.com.ar Designado según Escritura Folio 1789 - Reg. 1036 - 31/10/2022
OSCAR EMILIO DORES - Presidente
e. 15/04/2024 N20478/24 v. 19/04/2024
ESTANCIA SAN FRANCISCOS.A. AGROPECUARIA YCOMERCIAL
CUIT: 30-51260349-8. Convocase a los accionistas de Estancia San FranciscoS.A. Agropecuaria y Comercial a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Paraguay 1535
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de firmantes para suscribir el acta de Asamblea General Extraordinaria. 2 Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa de la Sociedad para el pago de dividendos. Los accionistas deberán comunicar su asistencia en el término de ley, cursando comunicación a la calle Paraguay 1535, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 9:00 y 18:00 horas en los términos del Art. 238 de la Ley Nº19.550. El Directorio.
Designado según instrumento privado DESIGNACION DE AUTORIDADES Y ACEPTACION DE CARGOS de fecha 6/11/2020 manuel alberto sobrado - Presidente
e. 12/04/2024 N20297/24 v. 18/04/2024
F.A.I.P. FABRICA AMERICANA INDUSTRIALIZADORA
DEPAPELESS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
CUIT 30-52341223-6 convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 10 de mayo de 2024, a las 08:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 09:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4º, Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL
DIA: 1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº52 de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2023. 3º Aprobación de la gestión del Directorio. 4º Destino de los resultados del ejercicio. Su propuesta de distribución y/o afectación a reserva facultativa. 5º Remuneración a los directores que desempeñan funciones técnico administrativas en exceso al límite previsto en el Artículo 261
de la ley 19.550.
