Boletín Oficial de la República Argentina del 15/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.400 - Segunda Sección
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Lunes 15 de abril de 2024
2018, tales como: cambio de sede social, reformas a los artículos 1º de adecuación, 4º de aumento de capital a la suma de pesos $1.200.000, 5º de adecuación, 7º de derecho de preferencia. 8º Dar nueva redacción al articulo 8º sobre el directorio. 9º Desistir tramite 9142021 año 2020 de IGJ para efectivizar reformas que se aprueben en este asamblea. 10º elección de Directores. Establecer la cantidad de directores Titulares y Suplentes. 11º Informe de los Administradores sobre los siguientes puntos: i desarrollo y resultados de la actividades propias del objeto social durante los ejercicios posteriores al último tratado por Asamblea; ii Distinción entre los rendimientos del alquiler de oficinas, y de la explotación del garaje y playa de estacionamiento; iii Estado del inmueble en función de su antigedad. Necesidad de tareas de mantenimiento y/o puesta en valor del mismo; iv Analizar la posibilidad y conveniencia de practicar la subdivisión del inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal y sus ulteriores destinos. El directorio.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N163 de fecha 02/05/2018 ASUNCION LILIANA
LOCOCO - Presidente e. 12/04/2024 N20375/24 v. 18/04/2024
SANMAS.A.
CUIT: 30-57457811-2.- Convócase a los Accionistas de SANMA S.A a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2024 en 1 convocatoria a las 15:00 hs y en 2 convocatoria a las 16:00 hs. en la calle Enrique Finochietto N 1674 CABA, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los Estados Contables, Memoria, y demás documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2023. 3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores. 5 Distribución del resultado del ejercicio. 6 Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los términos del artículo 1 de la resolución IGJ 6-2006 y su modificatoria Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/10/2021 MARIO ALBERTO SANABRIA Presidente e. 09/04/2024 N19191/24 v. 15/04/2024
SIERRAS DESAN ANTONIOS.A.
CUIT 33-59569127-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2024 a las 13.00 horas en primera Convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Cerrito 1.320, Piso 1, Of C-CABA, para considerar el siguiente: Orden del Día. 1 Consideración de la Memoria redactada en los términos del artículo 66 de la Ley 19.550, tal cual lo refiere la Resolución General 4/2009 de la Inspección General de Justicia. 2º Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. 3 Remuneración de Directores y Síndico y destino de los Resultados no Asignados. Desafectación parcial de la Reserva para posibilitar la distribución de un dividendo. 4
Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 5 Designación del Síndico Titular y Suplente por un ejercicio. 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio. Buenos Aires, 5 de Abril de 2024.
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/10/2023 ADRIAN SERGIO FUNES - Presidente e. 10/04/2024 N19691/24 v. 16/04/2024
SOULES.A.C. EI.
Se Convoca a los señores accionistas de Soule S.A. Com. e Ind. CUIT 30-53361293-4 a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 30 de Abril de 2024 a las 16.00 horas, en el domicilio legal de la calle Montes de Oca 1879/81 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A fin de considerar los siguientes puntos del orden del día:
Punto 1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea Punto 2 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023. Consideración de la gestión del Directorio Punto 3 Designación de directores titulares y suplentes por un nuevo período.
Punto 4 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30
de junio de 2023 y fijación de los honorarios del directorio Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/10/2022 SALVADOR ALDO FORZISI Presidente
e. 09/04/2024 N19209/24 v. 15/04/2024
