Boletín Oficial de la República Argentina del 13/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.399 - Segunda Sección
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Viernes 12 de abril de 2024
FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LASHERASS.A.
CUIT. 30597318584. CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril de 2024, en Ciudad de la Paz 353 2 Piso Oficina 202, CABA, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2- Renovación de los cargos del directorio. 3- Autorización para inscripciónenIGJ.
ACTA ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA 27/10/2021 MARIANO JORGE MARTINEZ - Presidente e. 09/04/2024 N19244/24 v. 15/04/2024
HASBRO ARGENTINAS.A.
NIGJ 1629114 - CUIT 33-69155044-9 Por resolución de la Liquidadora de fecha 04/04/2024, la Sociedad convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en San Martin 140, piso 14, CABA para el día 24/04/2024, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de los firmantes del acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación enumerada por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023. 3 Consideración del resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2023 y destino del mismo. 4 Consideración de la gestión de la Sra. Liquidadora desde su designación durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2023 y su remuneración durante dicho período. 5 Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 31/10/2023 MARIA FRAGUAS - Liquidador
e. 08/04/2024 N18910/24 v. 12/04/2024
HSBC BANK ARGENTINAS.A.
CUIT 33-53718600-9. CONVOCATORIA. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2024, a las 14.30 horas, en primera convocatoria, en las oficinas sitas en Bouchard N557, piso 23 que no es la sede social de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2 Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Otros Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Proyecto de Distribución de Utilidades, Informes del Auditor Independiente y de la Comisión Fiscalizadora, y Reporte del Código de Gobierno Societario correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3 Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. Destino de los mismos. Integración de la reserva legal. Constitución de la reserva facultativa para futuras distribuciones de resultados, conforme lo previsto por la Comunicación A 6464, sus modificaciones y complementarias del Banco Central de la República Argentina.
4 Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por el monto que fije la asamblea, a los directores que se desempeñen durante el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2024, ad-referéndum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación contable de dicho ejercicio. 5 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023. 6 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización para efectuar anticipos de honorarios a los síndicos que resulten designados para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2024 hasta el monto que fije la asamblea. 7 Autorización a Directores y Síndicos Artículo 273, ley 19.550. 8 Elección del contador que certificará la documentación contable de la sociedad por el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2024. Fijación de la remuneración del contador que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2023. Notas: 1 A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en HSBC Bank Argentina S.A. la Sociedad la constancia de las cuentas de acciones escriturales emitidas al efecto por la Sociedad, debiendo comunicarse al correo electrónico argentinatitulos@hsbc.com.ar, venciendo el plazo para tal fin el 24 de abril de 2024. 2 La documentación prevista en el Punto 2º del Orden del Día que considerará la Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en Bouchard 557, piso 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Secretaría de Directorio, los días lunes y miércoles en el horario de 10 a 15 horas.
A disposición de los accionistas se encuentra como canal de comunicación alternativo los correos electrónicos:
denise.frey@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar.
Designado según instrumento privado acta de directorio 28/04/2023 JUAN MARTIN PARMA - Presidente
e. 08/04/2024 N18626/24 v. 12/04/2024
