Boletín Oficial de la República Argentina del 10/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.397 - Segunda Sección
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Miércoles 10 de abril de 2024
420, piso 3, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 18 de abril, inclusive. 2 La asamblea se celebrará en la sede social. 3 La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio 26/04/2023 MARTIN FRANCISCO ANTRANIK EURNEKIAN
- Presidente e. 05/04/2024 N18573/24 v. 11/04/2024
AFIANZAR S.G.R.
CUIT 30-70545883-5. Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29 de Abril 2024 a las 11 hs primera convocatoria y 12 hs segunda convocatoria, en 25 de Mayo 277 P 10, CABA, con el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los estados contables, memoria del Consejo de Administración e informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31 de diciembre del 2023; así como la consideración del resultado de Ejercicio y su destino. Adopción de toda otra medida concerniente a la gestión de la sociedad que deba adoptar conforme a la ley o al estatuto, o que sometan a su decisión del Consejo de Administración o los Síndicos; 3 Determinación y/o ratificación de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los socios protectores al fondo de riesgo al 31 de diciembre de 2023; 4 Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente; 5 Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir al socio partícipe y/o terceros dentro de los límites fijados por el estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el consejo de administración Ley 24.467
Art 55 Inc 2; 6 Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente ejercicio; 7 Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del consejo de administración y de la comisión fiscalizadora y fijación de su remuneración; 8 Tratar la renuncia del Consejero Titular Matías Sebastián Sainz; 9 Elección del nuevo Miembro del Consejo de Administración hasta completar el período del renunciante y designación de los nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de cargos; 10 Tratar la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del miembro del Consejo de Administración saliente; 11 Tratar la ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos socios; 12 Delegación en el Consejo de Administración la competencia referida a la incorporación de nuevos socios; 13 Ratificación del aumento de capital social resuelto por Asambleas Nro. 7, 8, 9 y 25; 14 Aprobación de Manual de Gobierno Corporativo; 15 Tratar la elección de los miembros del Comité de Auditoría; 16 Autorización para el Registro de lo resuelto por Asamblea. NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado Acta N 1064, de elección de nuevas autoridades de fecha 15/11/2022
ERNESTO GERMAN DECKER - Presidente
e. 04/04/2024 N18000/24 v. 10/04/2024
AGRO-GANADERA FRANCISCO DECARVAJALS.A.
CUIT N 33-70856220-9. AGRO-GANADERA FRANCISCO DE CARVAJAL S.A. Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2024 a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Corrientes 753, PB, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a asamblea fue efectuada fuera del plazo legal. 3 Aprobación de la dispensa de Memoria anual conforme Art. 308 de la RG IGJ 7/2015. 4 Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 correspondiente al 19º ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022. 5 Consideración del resultado del ejercicio y fijación de los eventuales honorarios al Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley 19.550, en caso de corresponder. 6 Tratamiento de la gestión del Directorio. 7 Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas, que, para participar en la Asamblea, deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el día 22 de abril de 2024, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 14/02/2019 NILS FREDERICK
BOOTHE - Presidente
e. 05/04/2024 N18285/24 v. 11/04/2024
