Boletín Oficial de la República Argentina del 09/04/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.396 - Segunda Sección
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Martes 9 de abril de 2024
2024. Autorización para efectuar anticipos. 6. Designación de cinco 5 directores titulares y cinco 5 directores suplentes por las acciones clase A, dos 2 directores titulares y dos 2 directores suplentes por las acciones clase B, y un 1 director titular y un 1 director suplente por las acciones clase C. 7. Designación de dos 2
síndicos titulares y dos 2 síndicos suplentes por las acciones clase A y B de manera conjunta, y un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente por las acciones clase C. 8. Otorgamiento de autorizaciones. 9. Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: correo electrónico de contacto: legalestb@
transba.com.ar Designado según instrumento privado acta directorio N525 de fecha 26/04/2023 BRIAN ROBERT HENDERSON
- Presidente e. 03/04/2024 N17223/24 v. 09/04/2024
ESTANCIA YTACUAS.A.
CUIT 30-54718852-3. Se convoca a los señores accionistas de Estancia YtacuáS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Abril de 2024 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para considerar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2 Razones de la convocatoria a la Asamblea fuera de término legal. 3 Ratificación de la dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo al Art. 308 de la RG 7/2015 de la I.G.J. 4 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023. 5 Consideración del resultado del ejercicio. Su destino. 6 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023. 7 Retribución a los Directores y Síndico por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023. 8 Elección de los miembros de la Sindicatura. 9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. A fin de asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cumplir lo previsto en el artículo 238 de la ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio donde se desarrollará la Asamblea con 3 días de anticipación, encontrándose la documentación a tratarse a disposición de los accionistas de lunes a viernes de 11 a 15 hs. en Marcelo T. de Alvear 636 piso 9 CABA para su consulta.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 17 de fecha 12/10/2020 MARIA TERESA RIVADENEIRA
- Presidente e. 05/04/2024 N18262/24 v. 11/04/2024
EXTRUSARS.A.
CUIT 30-71008950-3 Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de abril de 2024 a las 12:00 horas en la sede de calle Tucuman nº843, piso 3, oficina F, CABA, para tratar el ejercicio nº17 finalizado el 31.03.2024, según el siguiente Orden del Día: 1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2 Balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad que le competa resolver conforme a la ley y el estatuto o que sometan a su decisión el directorio, el consejo de vigilancia o los síndicos. 3 Designación y remoción de directores y síndicos miembros del consejo de vigilancia y fijación de su retribución. 4 Responsabilidad de los directores y síndicos y miembros del consejo de vigilancia. 5 Aumentos del capital conforme al artículo 188.
Designado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 22/04/2022 FEDERICO PIERGALLINI - Presidente e. 04/04/2024 N17654/24 v. 10/04/2024
EXTRUSARS.A.
CUIT 30-71008950-3 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de ratificación de asambleas para el día 26
de abril de 2024 a las 11:00 horas en la sede de calle Tucuman nº843, piso 3, oficina F, CABA, y tratar el siguiente Orden del Día: 1 Ratificación general de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. Es decir el ejercicio nº14 finalizado el 31 de marzo 2021.- 2 Ratificación particular del punto 1 del orden del día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº 18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. -Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea- 3 Ratificación particular del punto 2 del orden del día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. -Lectura y aprobación de la memoria, balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2021- 4 Ratificación particular del punto 3 del orden del día de la asamblea del 19.07.2021 según acta nº18 pasada al folio 20 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519.
-Consideración del Resultado del Ejercicio- 5 Ratificación general de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº20
pasada al folio 22 del libro de Asambleas nº1 NºL 001351519. Es decir el ejercicio nº15 finalizado el 31 de marzo 2022.- 6 Ratificación particular del punto 1 del orden del día de la asamblea del 20.07.2022 según acta nº20
