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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.388 - Segunda Sección
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Viernes 22 de marzo de 2024

sociales fuera un trust, fideicomiso o figura similar, o una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar cumplimiento al Artículo 26, Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013. Nota 6: Se ruega a los Sres. Accionistas conectarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 741 de fecha 26/04/2023 RICARDO ALEJANDRO
TORRES - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia e. 18/03/2024 N13815/24 v. 22/03/2024

COMPAÑIA DEVIÑEDOS ANDINOSS.A.

CUIT 30-69329382-7 - Expte. 1642234. Convocatoria y Orden del Día a Asamblea General Ordinaria. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14 de Marzo de 2024.Convocase a los Sres. Accionistas de Compañía de Viñedos AndinosS.A. para el día 9 de Abril de 2024 a las 12 horas en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 1960
2º piso oficina 204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1º Motivos por los cuales se trata el balance fuera de término.
2º Consideración de la documentación prevista por el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550
correspondientes al 26º Ejercicio Económico finalizado el 30 de Septiembre de 2023, Comparativo con el Ejercicio anterior.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Consideración de pago de Honorarios al directorio de $100.000,00 a cada uno de los Directores Titulares.
5º Consideración de la propuesta del Directorio en su Memoria, respecto a los Resultados de los Ejercicios Económicos nº26 al 30 de Septiembre de 2023 .
6º determinación del numero y designación de directores titulares y suplentes por el término de 2 ejercicios 7º Designación de 2 dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea .EL DIRECTORIO Silvina Bossi-Presidente designada según instrumento privado ACTA Directorio Nº119 de fecha 02/03/2022
Designado según instrumento privado ACTA directorio 119 de fecha 2/3/2022 SILVINA BOSSI - Presidente e. 18/03/2024 N14062/24 v. 22/03/2024

CONSULTATIOS.A.

30-58748035-9. CONVOCASE a los señores accionistas de ConsultatioS.A. a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse a distancia, mediante el uso de la plataforma Microsoft Teams, el día 25 de abril de 2024, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas tendrá lugar para tratar el siguiente Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea; 2 Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N43 finalizado el 31 de diciembre de 2023; 3
Aprobación de la gestión del Directorio; 4 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 5 Consideración de los resultados del ejercicio económico N43, finalizado el 31 de diciembre de 2023. Distribución de dividendos;
6 Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 7 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023; 8 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año; 9 Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año; 10 Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N43 finalizado el 31 de diciembre de 2023; 11 Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio N44
en curso; 12 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional;
13 Autorización en los términos del Art. 273 Ley General de Sociedades. Notas: a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de ValoresS.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, en el horario 10 a 18 horas, con al menos tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, es decir que dicho plazo vencerá el día 19 de abril de 2024 a las 18 horas, y deberá efectuarse: i en forma física en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12, Sector B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o ii vía correo electrónico a la casilla: legales@consultatio.com.ar. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea mediante el mismo medio utilizado en la comunicación. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentar en Av. Leandro N. Alem 815, piso 12
sector B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o mediante el correo electrónico habilitado, la documentación pertinente, con hasta cinco 5 días hábiles de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida