Boletín Oficial de la República Argentina del 14/02/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.361 - Segunda Sección
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Miércoles 14 de febrero de 2024
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
NUEVOS
BAINTER INVERSIONES INMOBILIARIASS.A.
CUIT 30-70728842-2 - REG. I.G.J. 1.680.188 - CONVOCATORIA. Comunicase que el día 07/03/2024, a las 15 hs.
en primera y a las 16 hs. en segunda convocatoria, se realizará la Asamblea General Ordinaria de accionistas, en Avenida de los Constituyentes Nº5938, piso 2, Oficina A, de C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.- Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2.- Consideración de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e informe de la Sindicatura del ejercicio cerrado el 30/04/2023. 3.- Consideración de la gestión del Directorio. 4.- Retribuciones de Directores y Síndicos, correspondiente al ejercicio en consideración. 5.- Destino de los resultados del ejercicio. 6.- Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por un año, por finalización de mandatos. 7.- Establecimiento de gastos de representación para los Sres. Directores Titulares para el ejercicio comprendido entre el 1º de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024.
Designado según instrumento privado acta de directorio N142 de fecha 27/03/2023 Emi angel Juan Primucci Presidente e. 14/02/2024 N6051/24 v. 20/02/2024
M.C. ZAMUDIOS.A.
CUIT 30-59167444-3, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 6 de marzo de 2024 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Avenida L.N.Alem 790 8ºPiso -C.A.B.A-. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Promoción de una acción civil de responsabilidad contra la Sra. Julia Kolker por sustraer y utilizar la base de datos de la Sociedad y utilizar la base de clientes de la Sociedad para ofrecerles productos que la empresa no comercializa y en beneficio de terceros. 3 Promoción de una acción penal de responsabilidad contra la Sra. Julia Kolker para que se investigue la posible comisión por su parte de los delitos de administración fraudulenta, violación de secreto, ingreso indebido a una base de datos y concurrencia desleal. 4 Promoción de una acción social de responsabilidad contra los ex directores Leonardo Manuel Kolker, María Cristina Zamudio y Natalia Kolker por incumplimiento de sus funciones, en los términos del art. 276 de la Ley de Sociedades Comerciales N19.550. 5 Desafectación de reservas facultativas a los fines de su distribución a los accionistas. 6 Remoción de los directores Jorge Alberto Bazán y Adolfo Carrizo Carricarte por incumplimiento de sus funciones, la existencia de un conflicto de interés, el desempeño de funciones incompatibles y su contratación con la Sociedad en incumplimiento del art. 271, 2 párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales N19.550. 7
Remoción del síndico Jorge Checuz por incumplimiento de sus funciones. 8 Designación de directores titulares y suplentes de la Sociedad. 9 Designación de síndicos titular y suplente de la Sociedad. 10 Distribución de dividendos. 11 Consideración del accionar abusivo de la minoría Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 216 de fecha 29/12/2022 jorge alberto bazan Presidente e. 14/02/2024 N6095/24 v. 20/02/2024
MIENTRASS.A.
CUIT 30-68990743-8. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MIENTRASS.A., a celebrarse el día 06 de Marzo de 2024, a las 13 horas, en primera convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria, en la Av. Córdoba Nº785 Piso 4º Oficina 8, de C.A.B.A., a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2.- Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 27, cerrado el 31/10/2023; 3.- Aprobación de la gestión del Directorio; 4.- Fijación y Designación de miembros del Directorio; 5.-
Autorización venta de inmuebles de la sociedad y 6.- Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de lo resuelto en los puntos precedentes.
