Boletín Oficial de la República Argentina del 05/02/2024 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.356 - Segunda Sección
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Lunes 5 de febrero de 2024
la designación de nuevo directorio por vencimiento de los mandatos y/u 13 otros puntos del orden del día que disponga la asamblea de accionistas. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento público Esc. Nº45 de fecha 31/05/2023 Reg. Nº2165 GINO NICOLAS FERRARI Presidente e. 02/02/2024 N4291/24 v. 08/02/2024
PLAYAS SUBTERRANEASS.A.
CUIT 30-57031301-7. Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 19 de febrero de 2024
a las 10:00 horas, en la sede social de Avenida de Mayo 1437, 5º piso, J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria.
2. Determinación del número de miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio y designación de los mismos por dos ejercicios. 3. Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por dos ejercicios. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 389 de fecha 30/3/2022 OSCAR GUSTAVO
ALVAREZ - Presidente e. 01/02/2024 N3989/24 v. 07/02/2024
PUNTA HOTELESS.A.
CUIT 30-71071478-5. Se comunica que por acta de Directorio de fecha 29/01/2024 se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19/02/2024, a las 11.00 horas, en primer llamado, y a las 12.00 horas en segundo llamado, la que se llevará a cabo en la sede social de la empresa en la calle Libertad 1617, CABA. A los efectos de cumplir con lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Sociedades, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación, los accionistas deberán depositar sus acciones y/o comunicar asistencia, enviando un mail con asunto: Asamblea enero 2024 a la siguiente casilla: administracion@serenahoteles.com, donde deberán consignar los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, domicilio, participación por sí o por medio de representante, cantidad de acciones que poseen, capital y cantidad de votos. En el caso de los apoderados deberán adjuntar el instrumento habilitante. Cumplido lo anterior, los participantes concurrirán a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea; 2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2023; 3. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30/06/2023; 4.- Consideración de la dispensa prevista por el artículo 308 de la RG 7/2015 de la IGJ; 5.- Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio 2023; 6.- Elección de un Director titular como cargo de Presidente y un Director Suplente por vencimiento de mandatos, ambos por término de un ejercicio; 7.Consideración de la necesidad de modificar la sede social; 8.- Análisis de la marcha del negocio; 9.- Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/06/2021 JORGE ALBERTO MONTENERO
- Presidente
e. 02/02/2024 N4218/24 v. 08/02/2024
SALVADOR M PESTELLIS.A.
CUIT N30-53804130-7. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de febrero de 2024 a las 12:00 hs en primera convocatoria y a las 13:00 hs en segunda convocatoria, en Av. Leandro N. Alem 986, 10 piso, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: i Designación de dos accionistas para firmar el acta.
ii Motivos de su convocatoria fuera del término previsto por el art. 234 de la Ley General de Sociedades. iii Otorgamiento de la dispensa prevista por el art. 308 Res.Gral. IGJ 7/15. iv Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 conforme el art. 234 de la Ley General de Sociedades. v Consideración de la gestión de los Directores. Honorarios. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley Nº19.550 con tres días hábiles de anticipación en la sede social.
Designado según instrumento publico expediente 5769/2023 juzgado comercial nro. 11 secretaria 21 testimonio judicial de fecha 22/6/2023 Juan Martín Odriozola - Interventor Judicial
e. 30/01/2024 N3612/24 v. 05/02/2024
