Boletín Oficial de la República Argentina del 12/12/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.319 - Segunda Sección
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Martes 12 de diciembre de 2023
CONSTRUCCIONES, INFRAESTRUCTURA YSERVICIOSS.A.
CUIT 30-71039388-1 Convóquese a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27
de diciembre de 2023 a las 13 hs en primera convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Fructuoso Rivera 3139 CABA a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Convocatoria fuera de término, 2 Consideración de los documentos estipulados en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes a los Estados Contables cerrados al 30 de Junio de 2022 y 30 de junio de 2023. 3 Consideración de los resultados del ejercicio cerrados al 30 de Junio de 2022 y 30 de junio de 2023. 4 Distribución de Resultados, Honorarios y otras retribuciones al Directorio por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2022 y 30 de junio de 2023. 5 Consideración de la gestión del Directorio. 6 Elección de accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/8/2021 PABLO GUSTAVO APARO - Presidente e. 05/12/2023 N98931/23 v. 12/12/2023
CORPOFINS.A.
CONVOCATORIA. CUIT 30-61718544-6. Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 26 de diciembre de 2023 a las 15:00 horas, en la sede social de Avenida de Mayo 1437, 5º piso, J, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 2. Consideración de la documentación a que hace referencia el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico Nº41 finalizado el 30 de junio de 2022. 3. Consideración de la documentación a que hace referencia el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico Nº42 finalizado el 30 de junio de 2023. 4. Causas que motivan la convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria fuera del término legal. 5. Tratamiento de los Resultados No Asignados. 6. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico Nº41 y Nº42 finalizados el 30 de junio de 2022 y 2023, respectivamente. 7. Determinación del número de miembros titulares y suplentes que integrarán el Directorio y designarlos por tres ejercicios. EL DIRECTORIO. NOTA. Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 relativas a la asistencia a asambleas.
Designado según instrumento privado acta directorio 205 de fecha 6/11/2019 OSCAR GUSTAVO ALVAREZ Presidente e. 05/12/2023 N98928/23 v. 12/12/2023
CTS AUTOS.A.
CUIT. 30-71146211-9. Convocatoria a asamblea ordinaria y extraordinaria a celebrarse el 26.12.23 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Santa Fe 1531, Piso 4º, CABA. Orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º Consideracion de los estados conables cerrados al 31.12.2020, 4º Cosideracion del resultado, 5º Consdieracion de la gestion de los directores y su remuneracion, 6º Aumento de capital mediante la capitalizacion de la cuenta Ajuste de capital, 7º Aumento de capital mediante capitalización parcial de crédito. Reforma de estatuto social y 8º Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 12/6/2023 YUAN DENG - Presidente e. 05/12/2023 N99086/23 v. 12/12/2023
DANONE ARGENTINAS.A.
30-50111624-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de DANONE
ARGENTINA S.A. CUIT N 30-50111624-2 a celebrarse el 27/12/2023, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, mediante videoconferencia a realizarse por la plataforma Microsoft Teams, la cual permite la trasmisión simultánea de audio y video y que se podrá acceder desde cualquier dispositivo electrónico con conexión de datos, a los efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de las personas que suscribirán el acta de Asamblea. 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal. 3 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 01/01/2022 y finalizado el 31/12/2022. Tratamiento del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. Consideración de la absorción parcial de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, mediante la desafectación de las cuentas Otros Aportes No Capitalizables y Ajuste de Capital. 4 Tratamiento de la gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 5 Consideración de la actuación y remuneración de la Sindicatura por el ejercicio económico finalizado el 31/12/2022. 6 Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y su elección por el término de un ejercicio. 7 Elección de los síndicos titulares y suplentes por el término de un ejercicio. 8 Consideración de un aumento de capital por
