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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.301 - Segunda Sección

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Viernes 17 de noviembre de 2023

NORDEX ENERGY ARGENTINAS.A.

CUIT 33-71549452-9. Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria del 3/10/2023 se resolvió: aumentar el capital social de $19.320.909 a $19.385.034, emitiéndose 64.125 acciones, de $1 valor nominal y 1 voto cada una, de las cuales 62.875 fueron suscriptas por Nordex Energy Internacional S.L., y 1.250 por Nordex Energy SpainS.A. y se reformó el art. 4 del estatuto. El capital social quedó distribuido de la siguiente manera: i Nordex Energy Internacional S.L. 19.007.280 acciones; y ii Nordex Energy SpainS.A. 377.754 acciones, todas de valor nominal $1 y 1 voto cada una. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 03/10/2023
Francisco Duran - T: 135 F: 869 C.P.A.C.F.
e. 17/11/2023 N93735/23 v. 17/11/2023

NOVA SYSTEMSS.A.

30712166688 Comunica que por Asamblea Ordinaria del 1.6.2020 se designó a Director Titular y Presidente: Hugo Antonio Gómez, DNI 16245599 domicilio real y especial en la calle Paraguay N4870, piso 6º F CABA; Director Titular Veronica Ester Ayre, DNI 24922429 domicilio real y especial en la calle Paraguay N4870, piso 6º F CABA;
Director titular: Gomez Nicolás Agustín, DNI 40.734.464, con domicilio real y especial en la calle Arregui 5455, CABA; Director Suplente: José Antonio Ríos, DNI 16054497, con domicilio real y especial en la calle Vigilio 3141, CABA. Asamblea Extraordinaria del 1.8.2023 se: A designó a Director Titular y Presidente: Hugo Antonio Gómez domicilio real y especial en la calle Paraguay N4870, piso 6º F CABA; Director Titular Veronica Ester Ayre, DNI
24922429 domicilio real y especial en la calle Paraguay N4870, piso 6º F CABA; Director titular: Gomez Nicolás Agustín, DNI 40.734.464, con domicilio real y especial en la calle Arregui 5455, CABA; Director Suplente: Esteban Paez, DNI 20501977 con domicilio real y especial en Av. Santa fe 1531 piso 5º, CABA. B modificar la denominación social de NOVA SYSTEMSS.A. por la de NOVA ANDINAS.A., reformándose el artículo primero del estatuto social;
C dispuso la Reforma el artículo tercero del estatuto social por el siguiente: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a ellos, en el país o en el extranjero a: Turismo: Venta de pasajes terrestres, marítimos y aéreos, nacionales e internacionales; Organización de excursiones, paseos, visitas guiadas y traslados; Gerenciamiento y explotación de hoteles; Instalación, explotación y operación del negocio de alquiler, compra y venta de automóviles y vehículos, livianos o utilitarios; Compra, venta, alquiler y comercialización de embarcaciones de recreo y sus aparejos, así como artículos relacionados con la náutica; Transporte de personas en embarcaciones náuticas y todas las actividades inherentes al sector turístico. Tecnología: Industrialización, fabricación, mantenimiento, comercialización, compra, venta, locación, importación, exportación, distribución, representaciones comerciales en el país y en el exterior; Servicio técnico, consignación, comisión y representación al por mayor y menor de materias primas, productos, subproductos, partes, repuestos, accesorios y componentes relacionados con: a Tarjetas plásticas en todas sus variantes y formas. b Dispositivos electromecánicos, como billeteras, impresoras, dispensadores de dinero, entre otros. c Productos para identificación de personas y seguridad, como sistemas de reconocimiento biométrico, encriptación, entre otros. Autorizado según instrumento privado Asamblea de socios de fecha 01/08/2023 Esteban Paez - T: 66 F: 766 C.P.A.C.F.
e. 17/11/2023 N93771/23 v. 17/11/2023

SHELL ARGENTINAS.A.

CUIT: 30-69557093-3. Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria de fecha 4 de agosto de 2023
se resolvió: i Adecuar el monto de la garantía de deben prestar los Directores, y en consecuencia, reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social; ii Aumentar el capital social en la suma de pesos $701.352.500, es decir, de la suma pesos $ 126.090.502.871, a la suma de pesos $ 126.791.855.371, y en consecuencia, reformar el Artículo Octavo del Estatuto Social; iii en consecuencia los Artículos 4 y 8 del Contrato Social, que quedan redactados de la siguiente forma: ARTÍCULO CUARTO: El capital social asciende a la suma de $126.791.855.371
pesos ciento veintiséis mil setecientos noventa y un millones ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos setenta y uno, representado por 126.791.855.371 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 un peso de valor nominal por acción y con derecho a 1 un voto cada una. ARTÍCULO OCTAVO: La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por 3 tres a 9 nueve titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de directores suplentes, los que se incorporarán al Directorio por el orden de su designación. El término de sus mandatos es de 1 un ejercicio. La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus titulares, y resolverá por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. El Directorio podrá celebrar reuniones a distancia en los términos del Artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y disposiciones reglamentarias, garantizando la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones, así