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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.301 - Segunda Sección
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Viernes 17 de noviembre de 2023

7 Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios, 8 Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un 1 ejercicio, 9 Información sobre lo realizado por el Comité de venta del inmueble, 10 Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 22/06/2021 FERNANDO JOSE RODRIGUEZ
ZAPICO - Presidente

e. 13/11/2023 N92105/23 v. 17/11/2023

CRESPO YRODRIGUEZS.A.

CUIT 30-53839220-7. Se convoca a los Señores accionistas de Crespo y RodríguezS.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 30 de Noviembre de 2023 a las 10.00 hs en primera convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Rivadavia 789 piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del síndico y de auditor, todos correspondientes al ejercicio N64 cerrado al 30 de junio de 2023, 3 Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, 4 Consideración de la gestión del Directorio, 5 Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art.
261 de la Ley 19.550, 6 Consideración de la gestión de la Sindicatura y sus honorarios, 7 Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio, 8 Consideración de la integración del Directorio, 9 Consideración de la reforma de los artículos Noveno, Décimo, Undécimo, Décimo Tercero del Estatuto social, 10 Otorgamiento de autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 509 de fecha 09/10/2023 FERNANDO JOSE
RODRIGUEZ ZAPICO - Presidente

e. 13/11/2023 N92076/23 v. 17/11/2023

DOBBIN CONSULTORIA YSERVICIOSS.A.

CUIT Nº30-70971678-2. Convócase en forma simultánea para el día 4 de diciembre de 2023 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Dobbin Consultoría y ServiciosS.A. a celebrarse por el sistema de videoconferencia, de acuerdo a lo establecido por el estatuto social, y conforme será descrito en el punto C
del presente, a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1 Designación del firmante del acta; 2 Consideración de la rectificación de los montos consignados en el punto 3 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 13 de octubre de 2022 en oportunidad de considerar los resultados del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022; 3 Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023; 4 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino; 5 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley N19.550; 6 Consideración de la gestión y remuneración de los miembros de la sindicatura;
7 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio; y 8 Otorgamiento de autorizaciones. NOTAS: A Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán vía correo electrónico dirigido a la dirección: gwolff@vital.com.ar hasta el 28 de noviembre de 2023, inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el enlace a la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia. B La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad. C La Asamblea se celebrará por el sistema de videoconferencia, de conformidad con lo previsto por el Estatuto social, con las siguientes condiciones: i garantizar la accesibilidad a la reunión de todos los Accionistas, con voz y voto; y ii permitir la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A tal efecto se informa que el link de acceso a la reunión será remitido a los Accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea de acuerdo a lo indicado en el punto A.
Designado según instrumento privado acta asamblea 24 de fecha 15/11/2021 EDUARDO JAVIER POCHINKI Presidente

e. 14/11/2023 N92565/23 v. 21/11/2023