Boletín Oficial de la República Argentina del 15/11/2023 - Segunda Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.299 - Segunda Sección
84
Miércoles 15 de noviembre de 2023
artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550, por los ejercicios económicos finalizados al 30 de abril de 2020, 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022 y 30 de abril de 2023; 4 Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados al 30 de abril de 2020, 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022 y 30 de abril de 2023; 5 Consideración de la aprobación de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos finalizados al 30 de abril de 2020, 30 de abril de 2021, 30 de abril de 2022 y 30 de abril de 2023; 6 Consideración de la renuncia del director Agustín Larco; 7 Consideración de la remoción del director Agustín Larco de su cargo; 8 Inicio de la acción social de responsabilidad al director Agustín Larco; 9 Consideración de la Determinación del número de directores y designación de autoridades; 10 Consideración de la modificación del estatuto social para adaptarlo a las Resoluciones 11/2020 y 8/2022 de la IGJ. 11 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado DESIGNACION DE DIRECTORIO de fecha 5/3/2020 MARIA FERNANDA
CANALS - Presidente
e. 10/11/2023 N91372/23 v. 16/11/2023
SAN JUAN TENNIS CLUB S.A.
CUIT: 30-57409584-7.- Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 5/12/2023 en la Av.
San Juan 639, CABA, a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de accionistas para firmar el acta junto con el Presidente y Síndico. 2.- Aprobación de la renuncia y gestión de los Directores y Síndicos. 3.- Consideración de honorarios de los Directores y Síndicos renunciantes. 4.- Reforma del artículo 8 del Estatuto Social. 5.- Determinación de la cantidad y designación de miembros titulares y suplentes del Directorio. 6.- Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 7.- Otorgamiento de autorizaciones Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA DEL 23/5/2023 CARLOS ALBERTO SALLABERRY Presidente
e. 10/11/2023 N91546/23 v. 16/11/2023
SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA DECONSTRUCCIONS.A.
CUIT 30-70951340-7. Se convoca a los señores accionistas de San Pedro Fundaciones Empresa de ConstrucciónS.A.
a Asamblea General Extraordinaria, la cual será celebrada el día 5 de diciembre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria; en la sede social sita en Blanco Encalada 5215, Piso 3, oficina C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 2. Enajenación de activos de la Sociedad para posteriormente adquirir bienes vinculados al cumplimiento del objeto social.
Designado según instrumento privado directorio 90 de fecha 13/9/2022 david gabriel peña - Presidente
e. 14/11/2023 N92153/23 v. 21/11/2023
SOLAR DELBOSQUE COUNTRY CLUBS.A.
33-69687734-9 Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de diciembre de 2023, a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, en el predio de Solar del Bosque Country ClubS.A., sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Nombramiento del presidente de la Asamblea.
2 Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta. 3 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2023, aprobación de los Estados Contables, Cuadros, Anexos y Notas. 4 Informes de juicios en trámite. 5 Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato. 6 Elección miembros del Directorio por vencimiento de mandato.
7 Nombramiento 5 accionistas para integrar la Subcomisión de Control de Gestión. 8 Tratamiento de los temas que se incluirán en la próxima modificación reglamento interno, y autorización al directorio para su posterior inscripción en IGJ. 9 Colocación medidores de agua en cada propiedad. 10 Lote 20 expediente administrativo por conexión irregular en medidor de luz, aplicación régimen sancionatorio. 11 Autorización al directorio para realizar las gestiones correspondientes para la modificación del Estatuto y el traspaso de la sede social de Ciudad autónoma a Provincia de Buenos Aires. 12 Cuota extraordinaria para obras que deben realizarse asfalto nuevo frente a lote 105, remodelación del kids house.13 Poda de árboles de frente de las propiedades para que se autorice y que pueda podarse por cada propietario siguiendo las pautas que se indiquen.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/12/2022 GIANNANTONIO MOLINA Presidente
e. 13/11/2023 N92106/23 v. 17/11/2023
