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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.299 - Segunda Sección
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Miércoles 15 de noviembre de 2023

Ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2023. 3 Distribución de las utilidades Netas del Ejercicio por un valor total neto de $194.986.192 Ciento noventa y cuatro millones novecientos ochenta y seis ciento noventa y dos pesos, según el siguiente detalle: a Constitución de Reserva Legal 5% de la Utilidad Neta del Ejercicio por $ 9.749.310 Nueve millones setecientos cuarenta y nueve mil trescientos diez pesos, b Constitución de una Reserva Facultativa para Reequipamiento Técnico y Financiación de Operaciones Societarias por $ 87.743.798
Ochenta y siete millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos noventa y ocho pesos, c Dividendo en efectivo por el 50% de la Utilidad realizable por $97.493.096 noventa y siete millones cuatrocientos noventa y tres mil noventa y seis pesos, pagaderos en 6 cuotas mensuales iguales y consecutivas. 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 6 Consideración de la gestión del Sr. Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 7 Designación del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 65 iniciado el 1ro. de julio de 2023. 9 Fijación de la remuneración del Contador Certificante del Balance del Ejercicio Nro. 65 cerrado el 30 de junio de 2023. Se hace presente que, de acuerdo al art. 238, 2do. párrafo de la Ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta el día 14 de noviembre de 2022, en la sede social de la empresa, calle Anchoris Nº273, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas.
Asimismo, quienes tengan sus acciones depositadas en Caja de Valores, deberán acompañar el certificado de depósito correspondiente dentro del mismo plazo. El Directorio. Presidente: Ing. Guillermo Saúl Bianchi.
Designado según instrumento privado acta de directorio N691 de fecha 30/11/2020 GUILLERMO SAUL BIANCHI
- Presidente e. 13/11/2023 N91893/23 v. 17/11/2023

LINEA 22S.A.

C.U.I.T. 30-57189536-2-CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 06/12/2023, en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3 C.A.B.A, a las 12:00 hs. a fin de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N46
cerrado el 31/08/2023.3 Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino. 4 Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia. 5 Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 46.6 Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a computar desde el 1º de septiembre de 2023.Nota:
Los señores accionistas para concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo conforme con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley de sociedades.Salvador Santiago RICCIARDO, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº49 y designado por Acta de Directorio Nº461 de fecha 05/12/2022.Salvador Santiago Ricciardo- Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N 461 de fecha 5/12/2022 Salvador Santiago Ricciardo - Presidente e. 10/11/2023 N91363/23 v. 16/11/2023

MARCABALS.A.

CUIT 30687721183. Convócase a la asamblea general ordinaria de accionistas para el 28/11/2023, a las 15 hs. y 16 hs, en 1ra y 2da convocatoria, respectivamente, en Uruguay 16, 8 87, CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los documentos art. 234, inc. 1o. ley 19.550, por los ejercicios cerrados el 31/12 de 2019, 2020, 2021 y 2022, tratamiento de los resultados no asignados y razones por las cuales se convoca después del cuarto mes del cierre de ejercicio. 3 Consideración de la gestión del directorio. 4 Determinación del número de directores titulares y suplentes a elegir por el término de tres años, extendiéndose el mandato hasta la fecha de la asamblea que trate el último balance de ese mandato.
Designado según instrumento privado acta asamblea DEL 17/07/2019 LEONARDO ANDRES CRINITI - Presidente e. 10/11/2023 N91279/23 v. 16/11/2023

MIIIIS.A.

CUIT 33-71625297-9.- Convóquese a los Señores Accionistas de MIIIIS.A. a participar de la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día el 06 de diciembre de 2023 a las 14:30 horas mediante el sistema de videoconferencia Zoom, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y su grabación en soporte digital, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración del Informe del Contador Público Independiente sobre la necesidad de la Sociedad de aumentar el capital social sin prima de emisión; 3