Boletín Oficial de la República Argentina del 02/11/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.290 - Segunda Sección
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Jueves 2 de noviembre de 2023
Constitución y validez de la asamblea. 3. Constitucion del domicilio especial para la realización de la Asamblea.
4.Designación de las nuevas autoridades para la composición del Directorio y de la Sindicatura. Designación de Sindico Titular y suplente. 5. Ratificación de la designación de los miembros integrantes de las distintas comisiones.
Nota: Para participar deben hacerlo saber con al menos 3 días de anticipación a la fecha fijada, en la sede social o vía email a: administración@laperegrinacc.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 272 de fecha 07/12/2019 ALBERTO RAUL CAZAUX Presidente e. 01/11/2023 N88130/23 v. 07/11/2023
LANUEVA ODEONS.A.
C.U.I.T. 30-63689019-3 - Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de LA NUEVA
ODEONS.A. para el 29 de noviembre de 2023 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los motivos para el tratamiento de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022 fuera del plazo legal; 3 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inc. 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022; 4 Consideración y destino del resultado del ejercicio; 5 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio finalizado al 30/09/2022 y su retribución; 6 Consideración del destino del saldo de la cuenta de resultados no asignados; 7 Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Figueroa Alcorta 3275, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 30 de octubre de 2023. Carlos Jesús Sesto, Presidente.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 13/10/2022 CARLOS JESUS SESTO - Presidente e. 01/11/2023 N88009/23 v. 07/11/2023
LASELVANITAS.A.
CUIT: 30-68711041-9. Convócase a los Accionistas de La Selvanita S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de noviembre 2023, a las 17,30 horas en primera convocatoria, y a las 18,30 hs. en segunda convocatoria, en Av. Callao 626 piso 3 Nº6, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de los encargados de suscribir el acta. 2.- Consideración de la documentación indicada en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.
3.- Consideración de la gestión del Directorio y sus responsabilidades. 4.- Determinación de la remuneración del directorio por su actuación durante el ejercicio económico cerrado al 30 junio 2023, incluso en exceso a los límites fijados por el art. 261 de la 19550. 5. Determinción del número de directores y designación por dos ejercicios de titulares y suplentes en igual número, por vencimiento del plazo de duración. 6.- Destino del resultado del ejercicio.
Consideracion de la eventual distribución de ganancias y/o constitución de reservas. Los accionistas que deseen asistir a la Asamblea deberán efectuar la comunicación que prevé el art. 238 de la Ley 19550; y tendrán a su disposición las copias que prescribe el art. 67 de la misma ley en Av. Callao 626 piso 3 Nº6, CABA en el horario de 10,30 a 12,30 hrs.
Designado según instrumento publico acta asamblea de fecha 12/8/2021 angelica maria sires - Presidente e. 01/11/2023 N88020/23 v. 07/11/2023
LINEA 10S.A.
CUIT 30571966995 - Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 24/11/2023 a las 20.30
hs en Moreno 1949 CABA para tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley de 19550 y modificaciones, correspondiente al ejercicio económico N46 cerrado el 31/08/2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio y su aplicación. 4 Aprobación de las gestiones del Directorio y Consejo de vigilancia. 5 Remuneración y/u honorarios de los directores y consejeros de vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico N46. 6 Determinación del número de miembros que integraran el Consejo de vigilancia y su elección por 3 años a computar desde el 1/09/2023. 7 Tratamiento de la situación de las acciones encuadradas en el art. 220 de la ley de sociedades.
Nota: Los señores accionistas para concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de sociedades.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO 23/12/2020 LEONARDO GABRIEL PEREIRA Presidente
e. 01/11/2023 N88395/23 v. 07/11/2023
