Boletín Oficial de la República Argentina del 02/11/2023 - Segunda Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.290 - Segunda Sección
67
Jueves 2 de noviembre de 2023
en cuenta las distribuciones de dividendos puestos a disposición a partir del 10 de julio y del 18 de octubre de 2023. 5.Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6.Retribuciones a Directores y Síndicos teniendo en consideración respecto a los primeros, lo normado por el art. 261 de la ley 19.550. 7.
Modificación del artículo 15 del Estatuto Social. Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarias para la obtención de las inscripciones correspondientes. Buenos Aires, 17 de octubre de 2023. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º y el proyecto de modificación aludido en el punto 7.
Designado según instrumento privado Actas de asamblea y directorio ambas de fecha 28/11/2022 ALBERTO
EDUARDO MARTINEZ COSTA - Presidente e. 30/10/2023 N87111/23 v. 03/11/2023
FLOR DELISS.A. INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA YAGROPECUARIA
Convocase a los Señores Accionistas de Flor de Lis S.A.I.C.F y A. CUIT 30503702947 a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de noviembre del 2023, a las 11:30 hs y 13 hs en 1era y 2da convocatoria respectivamente, en la calle 25 de Mayo 67 - 5º de C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos Accionistas que firma el Acta. 2 Consideración de los Documentos que establece el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2023 y aprobación de la Gestión del Directorio. Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir deberán notificar sus asistencias en los términos del art 238 Ley 19550 con la antelación allí prevista en la sede social.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA del 29/11/2021 LUIS PATRICIO SICHEL - Presidente e. 27/10/2023 N86853/23 v. 02/11/2023
FRAGATA TOWERS.A.
CUIT 30715635778. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de Tucumán 540, Piso 6º J CABA, el 21/11/2023 en 1era convocatoria a las 11 hs y 2da convocatoria a las 12.00 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y demás documentación contable correspondiente al ejercicio económico N 7 finalizado el día 30 de Junio de 2023 3º Consideración y destino del resultado del ejercicio; ampliación reserva facultativa 4º Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración.. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deben comunicar su asistencia por escrito 3 días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18
hs.
Designado según instrumento público Esc. Nº147 de fecha 11/08/2022 Reg. Nº704 CARLOS ALBERTO CELLINI
- Presidente e. 01/11/2023 N88181/23 v. 07/11/2023
INTERGARANTIAS S.G.R.
CUIT Nº 30-70756027-0 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2023 en 1ra.
convocatoria a las 16:00 horas, en Corrientes 545, piso 4to., CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos socios para firmar el acta; 2 Razones que motivan la celebración de la asamblea fuera de término; 3º Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº23 finalizado el 30/06/2023 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones; 4 Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYMEMPYT
383/2019; 5º Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria;
6º Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 7º Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
9º Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 10
Ratificación de los cargos designados en la asamblea del 23 de junio del corriente; 11º Ratificación de Consejeros
