Boletín Oficial de la República Argentina del 16/10/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.277 - Segunda Sección
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Jueves 12 de octubre de 2023
3º Consideración del resultado del ejercicio mencionado. 4º Motivos por los cuales se llama a asamblea fuera de término para considerar lo mencionado en los puntos 2 y 3 precedentes. 5º Consideración de la renuncia presentada por Fernando Daniel Alvaro al cargo de director titular y presidente de la sociedad y consideración de su gestión. 6º Designación de un director titular para ejercer el cargo de presidente de la sociedad. El Directorio.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 103 de fecha 24/4/2022 FERNANDO DANIEL ALVARO Presidente
e. 10/10/2023 N81518/23 v. 18/10/2023
VIAJES ATIS.A. EMPRESA DEVIAJES YTURISMO
30-51664479-2
Convocase a los accionistas de VIAJES ATI S.A Empresa de Viajes y Turismo a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 01 de noviembre de 2023, en 1 convocatoria a las 16:00 y en 2 a las 17:00, en Esmeralda 561, piso 1, CABA, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Motivos de la convocatoria tardía. 3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N53 finalizado el 30 de septiembre de 2022. 4 Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de sus honorarios aun en exceso a los límites legales por el ejercicio de funciones técnico administrativas durante el ejercicio 2023. 5 Autorización para que los directores perciban honorarios a cuenta de los que les correspondan en el ejercicio al 30-09-2023. 6 Consideración del Resultado del Ejercicio.
Destino de los Resultados No Asignados. Eventual constitución de una Reserva Facultativa. 7 Reorganización del Directorio. En su caso, fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. 8 Modificación de los arts. 8 y 12 para incluir la posibilidad de celebrar reuniones a distancia por el directorio y la asamblea. 9
Autorizaciones.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/5/2022 jose luis dagostino - Presidente
e. 11/10/2023 N80119/23 v. 19/10/2023
WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DESEGUROSS.A.
Convocase a los Señores Accionistas de WARRANTY INSURANCE COMPANY ARGENTINA DE SEGUROSS.A., CUIT 30-50005000-0, a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2023 a las 16:00 horas en la sede social de la entidad sita en Alsina 292 piso 2 dpto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º Designación de dos 2 Accionistas para aprobar y firmar el Acta en representación de la Asamblea. 2º Consideración y aprobación de los documentos de la Ley 19.550, art. 234, inc. 1º, Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, y Notas, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos, del Actuario, de Control Interno y de Reaseguros, correspondientes al 76º Ejercicio Económico, iniciado el 1º de Julio de 2022 y finalizado el 30 de Junio de 2023. 3º Consideración de los Resultados No Asignados. 4º Consideración de la Gestión de los Señores Directores y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023.
5º Consideración de la Retribución del Directorio Ley Nº19.550, Art. 261 y de la Retribución de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora Ley Nº19.550, Art. 262. 6º Elección de Directores Titulares, Suplentes y Director Independiente. 7º Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8º Autorización a los señores Directores y Síndicos a efectos de la Ley Nº19.550, Arts. 273 y 298. Luego de un breve intercambio de ideas la Convocatoria es aprobada por unanimidad; no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 19:30 horas, se da por concluida la reunión, labrándose la presente que es firmada de conformidad por los presentes.
Designado según instrumento publico esc 31 de fecha 27/4/2022 reg 1092 Juan Héctor Escudero - Presidente
e. 09/10/2023 N81259/23 v. 17/10/2023
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
30-50004977-0. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de octubre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Consideración de la documentación mencionada en el art.
234 inc. 1º de la Ley N19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. 4
Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5 Consideración del pago de honorarios en exceso a los límites previstos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades por el desempeño de las funciones de los Sres. Oscar Miguel Castro, Marcelo Oscar Castagna, Alejandro Raffin y Silvia Dulce. 6 Determinación del número de Directores y designación de los mismos. 7 Consideración de
