Boletín Oficial de la República Argentina del 10/10/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.275 - Segunda Sección
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Martes 10 de octubre de 2023
y de Honor; 9 Otorgamiento de autorizaciones. Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el art 14 del Estatuto Social para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/10/2022 MANUEL MARIA BENITES Presidente
e. 04/10/2023 N79902/23 v. 10/10/2023
MERCADO AGROGANADEROS.A.
CUIT 30-71623123-9. Convócase a los accionistas de MERCADO AGROGANADEROS.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 23 de Octubre de 2023, a las 15.00 horas, en primera convocatoria y 16.00
horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 483, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.- 2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº5, iniciado el 01/06/2022 y finalizado el 31/05/2023.
Consideración de los resultados del ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el Ejercicio Económico Nº5, iniciado el 01/06/2022 y finalizado el 31/05/2023. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura. 4 Elección de directores y distribución de los cargos. Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente. El Directorio.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DEL 25/10/2021 ANDRES JUAN MENDIZABAL Presidente
e. 05/10/2023 N80401/23 v. 11/10/2023
MERCADO DELINIERSS.A.
CUIT 30-64902393-6. Convócase a los accionistas de MERCADO DE LINIERS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 23 de Octubre de 2023, a las 13 horas, en primera convocatoria y 14 horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 483, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Causas que motivan la convocatoria fuera de término Ejercicio Económico Nº 32, iniciado el 01/04/2022 y finalizado el 31/03/2023.
3. Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al Ejercicio Económico Nº 32, iniciado el 01/04/2022 y finalizado el 31/03/2023. Consideración de los resultados del ejercicio.
4. Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico Nº 32, iniciado el 01/04/2022 y finalizado el 31/03/2023.
5. Consideración de la remuneración al Directorio.
6. Elección de directores y distribución de los cargos.
Designado según instrumento privado de fecha 6/9/2022 JUAN ENRIQUE GANLY - Presidente
e. 05/10/2023 N80464/23 v. 11/10/2023
MISTA SEGUROS DEPERSONASS.A.
CUIT 30-68208831-8 MISTA SEGUROS DE PERSONASS.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 27 de octubre de 2023 a las 9 hs, en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria. Se celebrará bajo la modalidad a distancia mediante CISCO Webex Meetings permite la transmisión simultánea de video y audio y su grabación, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Sr. Presidente. 2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 3 Consideración sobre el destino del resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
4 Fijación del número de Directores. Designación de miembros titulares y suplentes por terminación de mandato en reemplazo de los Sres. Directores Titulares Miguel Omar Altuna, Marcelo José Novara y Claudia Elizabeth Nates y Director Suplente Elvio Pedro Meolans. 5 Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 6 Consideración de las remuneraciones a miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. 7 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes; por terminación de mandatos en reemplazo de los Sres. Gonzalo Andrés Werner, María Soledad Poletti y Héctor Marcelo Piaggio como Síndicos Titulares y a Guillermo Rodolfo Agusti, María Eugenia Baronetto y Román Ariel Solaro como Síndicos Suplentes. 8 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
