Boletín Oficial de la República Argentina del 29/09/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.268 - Segunda Sección
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Viernes 29 de septiembre de 2023
confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general IGJ 6/2006 y su modificatoria5
Designación de accionistas para firmar el acta. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia conforme articulo 238 L.G.S.
Designado según instrumento privado acta asamblea 29 de fecha 6/9/2021 JORGE ANTONIO TRILLINI - Presidente
e. 25/09/2023 N76764/23 v. 29/09/2023
ASOCIARTS.A. ASEGURADORA DERIESGOS DELTRABAJO
ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA CUIT 30-68627333-0
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L.
N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de octubre de 2023 a las 12:30 hs. en primera convocatoria y a las 13:30 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
Orden del Día:
1.Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el Presidente, aprueben y suscriban el acta de la Asamblea.
2.Adecuación del Estatuto Social. Reforma de los artículos decimoprimero; decimosegundo, decimotercero, decimocuarto; vigésimo y vigésimo primero.
3.Aprobación de Texto Ordenado del Estatuto Social.
4.Autorización para diligenciar los trámites ante la Inspección de Personas Jurídicas con expresa facultad de aceptar las modificaciones que se requieran por dichos organismos.
Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de representación artículo 239 Ley 19.550.El Directorio Jorge Ramon Pedro Borsani Presidente. Mail de contacto drocino@asociart.com.ar Designado según instrumento privado acta de directorio 204 de fecha 13/10/2022 jorge ramon pedro borsani Presidente
e. 25/09/2023 N76570/23 v. 29/09/2023
ASOCIARTS.A. ASEGURADORA DERIESGOS DELTRABAJO
ASOCIART S.A. ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA CUIT 30-68627333-0
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L.
N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de octubre de 2023 a las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
Orden del Día:
1.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al 28 ejercicio comercial iniciado el 1 de julio de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2023.
2.Informe de gestión del Directorio y Sindicatura - Consideración.
3.Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos.
4.Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio.
5.Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.
6.Elección de Síndicos Titulares por finalización de sus mandatos y por el término de tres ejercicios.
7. Elección de Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio.
8.Autorizaciones.
Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de representación artículo 239 Ley 19.550.El Directorio Jorge Ramon Pedro Borsani Presidente. Mail de contacto drocino@asociart.com.ar Designado según instrumento privado acta de directorio 204 de fecha 13/10/2022 jorge ramon pedro borsani Presidente
e. 25/09/2023 N76571/23 v. 29/09/2023
