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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.259 - Segunda Sección

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Martes 19 de septiembre de 2023

FIPLASTOS.A.

CUIT 30-50211225-9. Se convoca a los Señores Accionistas de FIPLASTOS.A. la Sociedad a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de octubre de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria.
La Asamblea de Accionistas se celebrará a distancia conforme lo dispuesto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social mediante el sistema Microsoft Teams, desde la sede social sita en Adolfo Alsina 756, Piso 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se garantizará la posibilidad de participación de forma presencial para aquellos accionistas que así lo dispongan al momento de comunicar su asistencia y/o hasta el día del cierre del plazo legal previsto para la comunicación de asistencia. El ORDEN DEL DÍA a tratar será el siguiente:
1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, sus Notas explicativas, la Reseña Informativa de acuerdo con lo prescripto por las normas de la Comisión Nacional de Valores, la Memoria y el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y la información adicional requerida por las normas aplicables, todo ello correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de junio de 2023.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023
por $139.154.740 total de remuneraciones, lo que se encuentra dentro de los límites fijados por el artículo 261
de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y su reglamentación. Autorización de pago de anticipos de honorarios a Directores durante el ejercicio económico que concluirá el 30 de junio de 2024.
6 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023 por $15.000.000 total de remuneraciones. Autorización de pago de anticipos de honorarios a Síndicos durante el ejercicio económico que concluirá el 30 de junio de 2024.
7 Consideración de la remuneración del Auditor Externo por el ejercicio concluido al 30 de junio de 2023.
8 Determinación del número de Directores, y su designación.
9 Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2023.
11 Determinación de la retribución del Auditor Externo que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2023.
12 Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
13 Reforma de los artículos décimo, décimo primero y décimo tercero del Estatuto Social, incorporación de un nuevo artículo sobre el Comité de Auditoría. Reordenamiento de la numeración del articulado del Estatuto Social.
Emisión de un texto unificado y ordenado para la consideración de este punto la Asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
14 Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas que Caja de ValoresS.A. CVSA, domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por CVSA y presentar dicha constancia para su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad sita en Adolfo Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o a la casilla de mail secretaria_fiplasto@mbppartners.com, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 18:00 horas, y hasta el día 6 de octubre de 2023 hasta las 18.00 horas inclusive, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la de la Ley General de Sociedades. Se ruega a los accionistas que dispongan su participación en la Asamblea de Accionistas de forma presencial, que así lo manifiesten al momento de comunicar su asistencia y solicitar su inscripción en el Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad y/o hasta el día 6 de octubre de 2023 hasta las 18.00 horas inclusive.
En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado a la casilla de mail secretaria_fiplasto@mbppartners.com; o bien cumplir con su presentación el día de la celebración de la Asamblea de Accionistas para aquellos que participen de manera presencial. Cuando el accionista sea una persona jurídica u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo II, Título II
de las Normas de la Comisión Nacional de Valores las Normas CNV. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
NOTA 2: La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social.
NOTA 3: La reunión se realizará mediante el sistema Microsoft Teams, el cual garantiza: i la libre accesibilidad a la reunión de todos los accionistas que se hayan registrado a la misma, con voz y voto; ii la transmisión simultánea