Boletín Oficial de la República Argentina del 18/08/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.235 - Segunda Sección
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Jueves 17 de agosto de 2023
DEMIMARS.A.
Se convoca a los señores accionistas de DEMIMARS.A. CUIT 30-69545195-0, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el día 29 de Agosto de 2023, a las once horas en Luis Viale 1231 de la C.A.B.A.
ORDEN DEL DÍA: 1 Motivos de la convocatoria fuera de término 2 Consideración artículo 234 LGS, Ejercicio cerrado al 31 de julio de 2.022 y comparativo con el ejercicio 2021; 3 Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración; 4 Destino de los resultados del ejercicio; 5 Destino de la Reserva Especial para futuras inversiones; 6 Distribución de Dividendos; 7 Designación de accionistas para firmar el acta. A falta de quórum SEGUNDA convocatoria a las doce horas.
DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA
25/03/2022 SANDRA SONIA MERCEDES TOGNI - Presidente e. 11/08/2023 N62632/23 v. 17/08/2023
DIAGNÓSTICO SAN LUCASS.A.
CUIT 30-70703723-3. Convoca a Asamblea para el 11/09/23 a las 14 y 15 hs en 1era y 2da convocatoria, en la sede social Tucumán 1539 Piso 9º of 91 CABA. Orden del Día: 1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del PN, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y cuadros anexos a los EECC Ejercicio Nº24 al 30/04/2023, causas de la demora en el tratamiento; 3 Consideración de la Gestión del Directorio; 4 Consideración del resultado del Ejercicio y su destino;
5 Destino de la Reserva para contingencias.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 104 de fecha 01/08/2020 CESAR SEBASTIAN PAZ
- Presidente e. 16/08/2023 N63731/23 v. 23/08/2023
DIRECTOS PACIFICOS.A.
CUIT 33-71659563-9. Se convoca a los Señores accionistas de DIRECTOS PACIFICO S.A a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2023, a las 13 hs en primera convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Montevideo 604 Piso 5 CABA, con el siguiente orden del día: i Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea Ordinaria; ii Consideración del llamado fuera de término; ii Consideración de los documentos que establece el art. 234 inciso 1 Ley General de Sociedades N19.550 por el ejercicio económico cerrado al 30 de septiembre de 2022; iii Consideración y destino del Resultado de Ejercicio; iv Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento; v Consideración de los honorarios del Directorio; vi Consideración de la integración del Directorio y designación de sus miembros por el término estatutario. vii Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 08/08/2022
ADRIAN OMAR FORTUNATO - Presidente e. 11/08/2023 N62656/23 v. 17/08/2023
DIRECTOS PACIFICOS.A.
CUIT 33-71659563-9. Se convoca a los Señores accionistas de DIRECTOS PACIFICO S.A a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2023, a las 15:30 hs en primera convocatoria y a las 16:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en Montevideo 604 Piso 5 CABA, a efectos de considerar el siguiente orden del día: i Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea Extraordinaria; ii Consideración del Balance Especial al 31 de mayo de 2023; iii Consideración del aumento del capital social por capitalización de la cuenta Ajuste de capital, por la suma de $21.799.602 conforme surge del Balance especial al 31.05.2023. iv Consideración del aumento del capital social en la suma de $130.000.000. Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse. Determinación de la prima de emisión y demás condiciones de emisión. v Consideración de la reforma al artículo CUARTO del estatuto social en virtud de lo resuelto en los puntos iii y iv del orden del día. vi Designación de un síndico titular y un síndico suplente;
vii Otorgamiento de autorizaciones para registrar las decisiones que se adopten en la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 08/08/2022
ADRIAN OMAR FORTUNATO - Presidente
e. 11/08/2023 N62657/23 v. 17/08/2023
