Boletín Oficial de la República Argentina del 15/06/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.191 - Segunda Sección
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Jueves 15 de junio de 2023
TGBS.A.
30-50257715-4. Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 5 de julio de 2023, a las 18
horas, en el domicilio social sito en Av. Tilcara 3038/40 CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Aumento de Capital a $345.600,00 por capitalización de la cuenta Ajuste de Capital y de parte de la cuenta Resultados No Asignados. 2 Integración de la Reserva Legal con parte de la cuenta Resultados No Asignados. 3 Integración de la Reserva Facultativa con la cuenta Resultados No Asignados. 4 Reformas del Estatuto social en torno al domicilio social, composición, facultades y duración del Directorio, y prescindencia de la Sindicatura. 5 Designación de la sede social. 6 Resolución sobre nuevas inversiones. 7 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 8
Autorizaciones. Para intervenir en la Asamblea los Accionistas deberán acreditar su condición de tales hasta 72
horas antes de la convocatoria firmando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 05/04/2023 ALFREDO ARIEL
TRENTINI - Presidente e. 09/06/2023 N42851/23 v. 15/06/2023
VIENTOS FRAY GUENS.A.
CUIT: 33-71566431-9 Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de julio de 2023 a las 10:00 en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Solís 576, 3 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de los firmantes del acta; 2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal, con relación a los documentos previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos Nº 5 y 6 iniciados el 1 de enero de 2020 y 2021 y finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2021; 3 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº5 iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. Consideración del resultado del ejercicio; 4 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº6 iniciado el 1 de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración del resultado del ejercicio; 5 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº7 iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración del resultado del ejercicio; 6 Consideración de la gestión de los directores durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022. Consideración de sus honorarios; 7 Designación de administradores por un nuevo periodo de mandato estatutario; 8 Desistimiento del trámite N9.397.549 en curso de inscripción ante la Inspección General de Justicia; 9 Consideración de la reforma de los artículos 7 y 11 del Estatuto; 10 Otorgamiento de autorizaciones. Conforme lo previsto por el artículo 238, Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con al menos 3 días hábiles de anticipación por notificación fehaciente en la sede social entre las 10:00 y 17:00 horas, o al correo electrónico detallado a continuación: g.tombeur@dlapiper.ar.
Designado según instrumento privado acta directorio 22 de fecha 25/11/2020 Sergio Omar RODRIGUEZ - Presidente e. 13/06/2023 N44086/23 v. 21/06/2023
VINCULOS S.G.R.
CUIT 30-70860279-1 Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a ser celebrada el día martes 18 de julio de 2023, a las 11.00 hs en primera convocatoria y a las 12.00hs en segunda en la sede social sita en Alicia M. de Justo 1150 piso 3, Oficina 306 A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento de las modificaciones del Estatuto Social: ARTÍCULO UNO: DENOMINACIÓN: La Sociedad se denomina AFB AVALES SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA. La necesidad del cambio de denominación social encuentra su fundamento en la adquisición de la mayoría del paquete accionario de VINCULOS SGR por nuevos accionistas. ARTÍCULO CUATRO: OBJETO: Adecuación conf. modif. art. 33 de la Ley 24.467 y modif, y art. 13
Ley 27.444 y modif., el cual incorpora la posibilidad de otorgar garantías de conformidad con la normativa vigente a terceros que no revisten la calidad de Socios Partícipes. ARTÍCULO CINCO: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOOPERACIONES PROHIBIDAS: Se agrega párrafo final de forma. ARTÍCULO CATORCE: CIFRA DEL CAPITAL
VARIABILIDAD. La modificación estatutaria realizada corresponde al aumento de capital realizado en más del quíntuplo del monto del capital existente, conf. los arts. 57 y 58 Ley 24.467 y modif. ARTICULO VEINTITRÉS.
INTEGRACIÓN: Modificación realizada por adecuación a la norma art. 33 de la Ley 24.467, sustituido por art.
13 Ley 27.444 y modif. ARTICULO VEINTISEIS: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. COMPOSICIÓN. DURACIÓN.
REELEGIBILIDADSe agrega párrafo final de forma y se aclara el modo de designación. ARTÍCULO TREINTA
