Boletín Oficial de la República Argentina del 29/05/2023 - Segunda Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.178 - Segunda Sección
72
Lunes 29 de mayo de 2023
BUENOS AIRES ARENAS.A.
CUIT Nº30-71563509-3. Convócase para el día 21 de junio de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Buenos Aires ArenaS.A. a celebrarse en Av. Corrientes 420, Piso 8º, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022. 3 Tratamiento del Resultado del Ejercicio. 4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022. Fijación de su remuneración, en su caso, en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 5 Consideración de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022. Fijación de su remuneración. 6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos. 7 Designación de un síndico titular y un síndico suplente. 8 Consideración de la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales con directores de la sociedad y/o con sociedades vinculadas a directores art. 271 Ley General de Sociedades. 9 Autorizaciones.
NOTAS: A Conforme al artículo 238 de la ley Nº19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Av. Corrientes 420, piso 3, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 13 de junio de 2023, inclusive. B La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo al siguiente correo:
nmouhape@movistararena.com.ar.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 64 de fecha 16/10/2020 LUIS MARIA JULIO SAGUIER
- Presidente e. 24/05/2023 N38129/23 v. 01/06/2023
CAPITAL HOUSES.A.
Se convoca a los accionistas de Capital HouseS.A. CUIT 30-70095623-3 a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de junio del 2023, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente; 2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2022; 4 Consideración de la gestión de los directores; 5 Consideración de la remuneración de los directores; 6 Determinación del número de directores y elección de los mismos por próximo vencimiento de sus mandatos. 7 Tratamiento del resultado del ejercicio. Se deja constancia de que los documentos del art. 234 LGS estarán disponibles en Rodríguez Peña 645
CABA con anticipación de ley de lunes a viernes de 11 a 16 horas.
Designado según instrumento publico esc. 241 de fecha 13/12/2021 reg. 435 F 699 DIEGO JOEL FLEISMAN Presidente e. 24/05/2023 N38246/23 v. 01/06/2023
CARDOS.A.
CUIT 30-71591602-5, convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General y Especial Ordinaria a celebrarse el día 9 de junio de 2022, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, a través de una video conferencia mediante la plataforma digital Zoom, con los alcances establecidos en el Estatuto social y en la normativa aplicable, pudiendo los accionistas solicitar el acceso a administracion@redaccion.com.ar, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y de la situación de disolución por pérdida del capital social. 4 Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5 Consideración de la renuncia del Sr. Marcos Jorge Celedonio Pereda a su cargo de Director Titular y consideración de la renuncia de la Sra.
Viviana Eugenia González Ortega a su cargo de Directora Suplente. Consideración de su gestión. Honorarios.
Designación de directores hasta completar el período de tres ejercicios. 6 Consideración del plan de negocios previsto para el año 2023 y del presupuesto proyectado. 7 Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes a los fines de inscribir las resoluciones tomadas y presentar los Estados Contables al 31 de diciembre de 2022 ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/5/2022 CARLOS JOSE GUYOT - Presidente
e. 19/05/2023 N36577/23 v. 29/05/2023
