Boletín Oficial de la República Argentina del 28/05/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.177 - Segunda Sección
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Miércoles 24 de mayo de 2023
2022 y de la situación de disolución por pérdida del capital social. 4 Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 5 Consideración de la renuncia del Sr. Marcos Jorge Celedonio Pereda a su cargo de Director Titular y consideración de la renuncia de la Sra.
Viviana Eugenia González Ortega a su cargo de Directora Suplente. Consideración de su gestión. Honorarios.
Designación de directores hasta completar el período de tres ejercicios. 6 Consideración del plan de negocios previsto para el año 2023 y del presupuesto proyectado. 7 Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes a los fines de inscribir las resoluciones tomadas y presentar los Estados Contables al 31 de diciembre de 2022 ante la Inspección General de Justicia.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/5/2022 CARLOS JOSE GUYOT - Presidente e. 19/05/2023 N36577/23 v. 29/05/2023
CENTRAL DIQUES.A.
C.U.I.T. 30-66349509-3, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de junio de 2023
a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante presencia física en la sede social sita en Ortiz de Ocampo N3302, Edificio Womenities, Piso 2, Oficina 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2 Razones de la convocatoria fuera del término legal. 3 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio. 5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6 Consideración de las remuneraciones al Directorio, en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades, y de la Comisión Fiscalizadora, ambas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 7 Consideración de la retribución del Contador Dictaminante de la Sociedad de los estados financieros del ejercicio 2022. 8 Integración y Designación de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social. 9 Integración y Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social.
10 Designación de Contador dictaminante. 11 Reforma del Estatuto Social Ad Referéndum de la aprobación del Ente Regulador. 12 Autorizaciones. Los Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia hasta el 6 de junio de 2023 inclusive, en Ortiz de Ocampo Nº3302, Edificio 3, Piso 5º,C.A.B.A., o mediante correo electrónico a jimena.ikeda@edelap.com.ar sirviendo la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditación en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y la normativa aplicable.
Designado según instrumento privado ACTA directorio 209 de fecha 23/5/2022 JUAN ALBERTO FUHR - Presidente
e. 22/05/2023 N37283/23 v. 30/05/2023
CHACRAS DELPARANA CLUB DECAMPOS.A.
CUIT 30-70774573-4. CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPOS.A., convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 14 de Junio de 2023, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria. La Asamblea será realizada en el Club Social y Deportivo Parque. Dirección: Marcos Sastre 3258, C.A.B.A.
Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos de la sociedad para los años 2021 y 2022.
3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
4 Determinación del número de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio y su elección. Designacion del Síndico y su suplente.
5 Designación de los miembros titulares y suplentes para integrar las Comisiones y Sub Comisiones - Creación de Subcomisión de Asuntos Eléctricos.
6 Ingresos extraordinarios, aplicación a Inversiones y mantenimiento zonas comunes. Destinar un sector de zonas comunes a la construcción de una cancha de Paddle.
7 Tratamiento de la propuesta de donación del socio Roberto A. Obregón, de una Capilla in memoriam en la zona lindera al Club House.
8 Consideraciones generales y cierre del acto.
Para participar en la Asamblea, es requisito que los socios se encuentren al día en el pago de Expensas conforme Estatuto Constitutivo artículo Décimo, Acuerdo 2010 y su reglamentación. Los socios deberán depositar los certificados provisorios de titularidad de acciones escriturales Clase A y B, en FLORIDA 622 PISO 1 OF. 2 C.A.B.A.,
