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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.177 - Segunda Sección
77

Miércoles 24 de mayo de 2023

CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

ACTIVE CONSULTINGS.A.

CUIT 30-70833801-6. Se convoca a los señores accionistas de Active Consulting S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 15 de Junio de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria -para el caso de no obtenerse el quórum necesario, en su sede social, Viamonte 1145, 6º Piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1
Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Análisis de los motivos que produjeron el tratamiento fuera de término del Balance y Estado de Resultados. 3 Consideración de la documentación prevista en el art.
234 inc. 1 de la ley N19550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.
5 Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio en consideración. 6 Consideración de la designación del Directorio de la Sociedad. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550.Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/1/2021 Carlos Alberto Leone - Presidente e. 23/05/2023 N37810/23 v. 31/05/2023

AGROPECUARIA ELSERENOS.A.

CUIT 30-70744831-4. Convocase a los accionistas de AGROPECUARIA EL SERENO S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria en la sede de la calle Marcelo T de Alvear 684 piso 6º C.A.B.A., para el día 06 de junio de 2023 a las 12 horas y a las 13 horas respectivamente para tratar el siguiente orden del día: 1
Elección de un nuevo Directorio por el término de un ejercicio.
Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 18/04/2022 RAFAEL MIGUEL PANDO SOLDATI
- Presidente e. 18/05/2023 N36444/23 v. 24/05/2023

ARAUCO ARGENTINAS.A.

CUIT 33-56324011-9 Por haber fracasado la celebración de la Asamblea convocada, en primera convocatoria, para el 22 de mayo de 2023 por reunión de Directorio del 12 de abril de 2023 y mediante avisos publicados en el Boletín Oficial, los días 24, 25, 26, 27 y 28 de abril y en el Diario La Nación los días 24, 25, 26, 27 y 28 de abril, se convoca, en segunda convocatoria, a Asamblea Ordinaria, a celebrarse el 16 de junio de 2023, a las 12:00
horas, en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3
Consideración del destino de los resultados del ejercicio social; 4 Tratamiento de la gestión de los directores y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 5 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 6 Tratamiento de la gestión del Sindico Titular y Suplente y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; 7 Elección de los miembros de la Sindicatura; 8 Otorgamiento de autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia hasta el día 5 de junio de 2023, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, CABA
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 937 de fecha 20/05/2022 PABLO CRISTIAN RUIVAL
- Presidente

e. 23/05/2023 N37428/23 v. 29/05/2023