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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.149 - Segunda Sección

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Viernes 14 de abril de 2023

COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA PARALAEXPORTACIONS.A.

CUIT N30-71257290-2. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2023 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, la que se realizará a través del sistema de videoconferencia por medio de la plataforma Zoom o la que se estime conveniente, conforme los datos identificatorios a proveerse por el Directorio una vez cumplimentado lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022; 3º Consideración del resultado del ejercicio; 4º Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2022 y consideración de sus honorarios; 5º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Designación de los mismos por el término de un ejercicio; 6º Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. Consideración de sus honorarios; 7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio; 8º Consideración del aumento de capital por la capitalización de la cuenta ajuste de capital social; 9 Consideración de la reducción voluntaria del capital social en los términos del artículo 203 de la Ley N19.550. Reforma del artículo 4º del Estatuto; 10 Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumán 1, Piso 4, CABA, de 11 a 15 horas o enviando un correo a vkemerer@beccarvarela.com y jbeccarvarela@beccarvarela.com .
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 05/05/2022 MARTIN FERNANDO TEUBAL Presidente e. 10/04/2023 N23051/23 v. 14/04/2023

DINPES.A.

CUIT 30 -61242247-4 Convocase a asamblea general ordinaria para el 28/04/2023, a las 15.00 hs., en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avda. Gral. Las Heras 2779, Piso 7º, Dto. A, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera del plazo indicado en la Ley General de Sociedades 3
Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº38, concluido el 31 de octubre de 2022. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura. 4
Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio concluido el 31 de octubre de 2022. 5 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio. 6 Modificación del Estatuto en su Art. 13, a fin de prescindir del Órgano de Fiscalización 7 Destino del resultado del ejercicio. 8 Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2022. Consideración de la remuneración del directorio en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley 19550 9 Autorizaciones y mandatos para realizar los trámites de rigor por ante la IGJ y los organismos competentes.
Designado según instrumento privado acta de asamblea 39 de fecha 25/03/2022 FRANCISCO ANTONIO PULENTA - Presidente e. 10/04/2023 N23055/23 v. 14/04/2023

DON MARIO S.G.R.

CUIT 30-70860384-4. Se convoca a los Señores Socios de DON MARIO S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Mayo de 2023, a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria, a celebrarse a distancia mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams, respetando los recaudos previstos por la Resolución General N11/2020 de la Inspección General de Justicia y el Artículo 39 del Estatuto Social a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos socios para firmar el acta junto con el Presidente. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, informe Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor al 31 de diciembre del 2022. 3 Consideración de los Resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2022. 4 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y de sus honorarios. 5 Elección de Dos Síndicos titulares y dos suplentes por la Clase A de acciones, y de Un Síndico titular y Un suplente por Clase B de acciones. 6 Determinación de: a cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio; b costo de garantías y costo de comisiones por otorgamiento de garantías; c mínimo de contragarantías a constituir; d límite máximo de las bonificaciones a otorgar; e fijación de la política de inversión de los fondos sociales; f tratamiento y pago de rendimientos del Fondo de Riesgo. 7 Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de nuevos socios y transferencia de acciones. 8 Consideración y en su caso aprobación del texto del Manual de Gobierno Corporativo, y de la integración del Comité de Auditoría. 9 Consideración del otorgamiento de un Texto Ordenado del Estatuto social