Boletín Oficial de la República Argentina del 10/04/2023 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.145 - Segunda Sección
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Lunes 10 de abril de 2023
UNIPAR INDUPAS.A.I.C.
CUIT: 30-50215081-9. Convocase a los accionistas de Unipar Indupa S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2023, a las 11 y 12 hs, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, la que se celebrará a distancia mediante la utilización de sistema de videoconferencia y en la que se considerará el siguiente Orden del Día: 1 Designación de firmante para suscribir el acta; 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1, de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio al 31 de diciembre de 2022; 3 Consideración del resultado del ejercicio; 4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración; 5 Consideración de la gestión de los miembros de la sindicatura y su remuneración;
6 Tratamiento y aprobación de la renuncia del Sr. Christian Eduard Carraresi Schnitzlein al cargo de Director Suplente; 7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de directores titulares y suplentes por el término de 3 ejercicios, y; 8 Autorizaciones. NOTA: A fin de cumplir con el art. 19 del estatuto, se hace saber que el sistema a utilizarse para la realización de la asamblea será provisto por Microsoft Teams, al que podrá acceder mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas. Para esto último los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con los instrumentos requeridos por la normativa vigente mediante correo electrónico dirigido a Rodrigo.capdevila@unipar.com con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, indicando número de teléfono y/o correo electrónico constituido al efecto. El vencimiento para el depósito de acciones será el 19 de abril de 2023. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará el número de teléfono informado y/o correo electrónico notificado por cada accionista para informar el link para acceder a la videoconferencia y el instructivo para el uso de la plataforma digital elegida. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad junto con la comunicación de asistencia, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Y al momento de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido, DNI de las personas físicas, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones. La firma del Registro de Asistencia a la asamblea la realizará el representante legal y síndico de la Sociedad.
Designado según instrumento privado acta asamblea 108 de fecha 28/7/2020 hernan ricardo boffa - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 05/04/2023 N22659/23 v. 13/04/2023
