Boletín Oficial de la República Argentina del 07/11/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.041 - Segunda Sección
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Lunes 7 de noviembre de 2022
III. Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022.
IV. Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2022.
V. En su caso, deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas.
VI. Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/15 IGJ.
VII. Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo art. 261 de la Ley 19.550.
VIII. Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
NOTA. Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la dirección de correo electrónico: patriciaofarrell@santamarina.com.ar, para que se los inscriba en el libro Deposito de acciones y Registro de Asistencia a Asamblea con no menos de cinco 5 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 09/11/2022 Deberán indicar datos personales y un correo electrónico de contacto. Si asisten mediante apoderado enviar copia escaneada de poder/carta poder al mismo correo electrónico. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia El Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y acta de directorio ambas de fecha 29/11/2021 Marcelo Jorge Emilio de Alzaga - Presidente e. 03/11/2022 N89013/22 v. 09/11/2022
STOCKERS.A.C.I.
30-52942075-3 CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de StockerS.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Noviembre de 2022 a las 10 h en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24; Capital Federal para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º Consideración de la documentación prevista en los Art. 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº75 finalizado el 30 de junio de 2022. 3º Ratificación de la Gestión del Directorio y Sindicatura. 4º Honorarios al Directorio y la Sindicatura. 5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº75 finalizado el 30 de junio de 2022. 6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio. 7º Designación del Síndico Titular y Suplente. Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 238 párrafo 2 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia hasta el día 14 de Noviembre de 2022 en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24, Capital Federal en el horario de 14 a 18 h.Presidente Alejandro Stocker Designado según instrumento público escritura n 54 de fecha 26/04/2022 REGISTRO 6 PDO.SAN ISIDRO Alejandro Stocker - Presidente e. 02/11/2022 N88734/22 v. 08/11/2022
TAVALS.A.
CUIT 30-68902443-9 Se convoca a los señores accionistas de TAVAL S.A., CUIT 30-68902443-9 a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de diciembre de 2022 a las 09:00 hs en primera convocatoria, y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social de Av. Leandro N. Alem N734, 3er piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la remoción del Director Titular Sr. Santiago Giron.
3 Ratificación o rectificación del número de directores titulares y suplentes y su designación en los cargos hasta la finalización del mandato.El Directorio.NOTA: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, comunicar su asistencia a la misma, hasta el 21 de noviembre de 2022
a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico: cprieto@taval.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados, deberá remitirse a la Sociedad con cinco 5 días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, junto con la restante documentación requerida a los accionistas para participar de la asamblea.- Julio Giron.- Presidente.- Leonardo Raúl Rangoño.- Vicepresidente.Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 07/04/2022 JULIO GIRON - Presidente
e. 03/11/2022 N89333/22 v. 09/11/2022
