Boletín Oficial de la República Argentina del 03/11/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.039 - Segunda Sección
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Jueves 3 de noviembre de 2022
Consideración de la documentación prevista en los Art. 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº75 finalizado el 30 de junio de 2022. 3º Ratificación de la Gestión del Directorio y Sindicatura. 4º Honorarios al Directorio y la Sindicatura. 5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº75 finalizado el 30 de junio de 2022. 6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio. 7º Designación del Síndico Titular y Suplente. Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 238 párrafo 2 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia hasta el día 14 de Noviembre de 2022 en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24, Capital Federal en el horario de 14 a 18 h.Presidente Alejandro Stocker Designado según instrumento público escritura n 54 de fecha 26/04/2022 REGISTRO 6 PDO.SAN ISIDRO Alejandro Stocker - Presidente e. 02/11/2022 N88734/22 v. 08/11/2022
SURFACTANS.A.
CUIT 30-54916508-3, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio sito en Reconquista 672, piso 5, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de noviembre de 2022, a las 10.30 horas en primera convocatoria, y a las 11.30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022; 3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio en consideración y su remuneración, en su caso en exceso del límite establecido en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades; 5º Conformación del Directorio.
Fijación de número de directores titulares y suplentes y elección de sus miembros por el término de dos ejercicios;
6 Aumento de capital social a $1.492.644.611 mediante la capitalización de $495.014.550,19 correspondientes a la cuenta ajuste de capital y $997.614.060,81 correspondientes a la cuenta reservas facultativas. Adecuación del valor nominal de las acciones emitidas de la sociedad. Consecuente reforma del artículo cuarto del estatuto social. Emisión de 1.492.628.611 acciones ordinarias; 7 Reforma del artículo décimo primero del estatuto social;
8 Designación de síndico titular y síndico suplente; y 9 Autorizaciones.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea General Ordinaria n67 de fecha 22/10/2020 ALEJANDRO
ALCACER MACKINLAY - Presidente
e. 28/10/2022 N87502/22 v. 03/11/2022
TAREXCO INTERNACIONALS.A.
CUIT 30-71039661-9. Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Tarexco Internacional S.A. el día 25 de noviembre de 2022 a las 20:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día, a las 21 hs, a celebrarse en Av. Congreso 1534 Piso 4, Of B, de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: a Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta; b Causas de tratamiento de documentos del articulo 234 incido 1 de la Ley General de Sociedades fuera de plazo; c Consideración y Tratamiento de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades respecto del ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2021, d Consideración del Resultado correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2021; e Consideración la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021; f Consideración de la Retribución de los miembros del Directorio; g Designación de los miembros titulares y suplentes que conformarán el Órgano de Administración h Inscripción de lo resuelto por la asamblea de accionistas ante los organismos de contralor que corresponda. Autorizaciones Especiales.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/11/2019 GUSTAVO ANGEL MACIAS Presidente
e. 31/10/2022 N87711/22 v. 04/11/2022
