Boletín Oficial de la República Argentina del 26/10/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.033 - Segunda Sección
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Miércoles 26 de octubre de 2022
directorio. 5 Designación de nuevos miembros del directorio. 6 Promoción de las acciones de responsabilidad y de daños y perjuicios contra integrantes del directorio. 7 Asimismo se exhibirán libros sociales, documentación de respaldo de asientos contables, documentación respaldatoria y papeles de trabajo a efectos de realizar una auditoría contable. Soc. no comprendida. Florencio A. Sánchez. Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/03/2020 FLORENCIO AGUSTIN
SANCHEZ - Presidente e. 26/10/2022 N86058/22 v. 01/11/2022
ESTANCIAS SARA BRAUNS.A.
Convócase a las y los señores Accionistas de Estancias Sara BraunS.A. CUIT 30-52710652-0 a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria a las 11 hs. y a las 12 horas segunda convocatoria, para el día 18 de noviembre de 2022 en la sede social Chacabuco 380 4 Piso C.A.B.A. y simultáneamente mediante conexión a plataforma digital transmisión simultánea de sonido y video denominada ZOOM MEETING conforme a lo autorizado por la Resolución General N11/2020 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta junto con Presidente de la Sociedad y por el Representante Legal según lo establece la Resolución N11/2020 de Inspección General de Justicia.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2022. Distribución de Utilidades. Dividendos abonados antes de esta Asamblea por el Directorio 3 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4 Elección de Síndico Titular y Suplente. Honorarios del Síndico Titular por el ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2022
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 mediante correo electrónico a asambleasara2022@gmail.com, en cuya oportunidad se enviará a los accionistas al correo electrónico que indiquen, la información necesaria para conectarse a la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio 24/11/2020 JORGE JUAN MAURICIO DE LAS CARRERAS
- Presidente e. 26/10/2022 N86515/22 v. 01/11/2022
ESTANCIAS SARA BRAUNS.A.
Convócase a las y los señores Accionistas de Estancias Sara Braun S.A. CUIT 30-52710652-0 a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria a las 12 hs. y a las 13 horas segunda convocatoria, para el día 18 de noviembre de 2022 en la sede social Chacabuco 380 4 Piso C.A.B.A. y simultáneamente mediante conexión a plataforma digital transmisión simultánea de sonido y video denominada ZOOM MEETING conforme a lo autorizado por la Resolución General N11/2020 para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta junto con Presidente de la Sociedad y por el Representante Legal según lo establece la Resolución N11/2020 de Inspección General de Justicia.
2 Modificación de Artículo 3 del Estatuto Social, en lo que respecta a la Actividad Agropecuaria y la Inmobiliaria.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 mediante correo electrónico a asambleasara2022@gmail.com, en cuya oportunidad se enviará a los accionistas al correo electrónico que indiquen, la información necesaria para conectarse a la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta directorio 24/11/2020 JORGE JUAN MAURICIO DE LAS CARRERAS
- Presidente e. 26/10/2022 N86516/22 v. 01/11/2022
LASMALVINAS IIS.A.
C.U.I.T. número 30-71433256-9.- Por Acta de Directorio del 24 de octubre de 2022, se resolvió convocar a asamblea general ordinaria a celebrarse en la sede social inscripta en IGJ de LAS MALVINAS II S.A. sita en Marcelo T de Alvear 1239 7 B de CABA, el día 22 de noviembre de 2022 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta y la locación de celebración de la misma. 2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 Inc. 1º y concordantes de la Ley General de Sociedades Nº19.550 y sus modificatorias la LGS, correspondientes al Ejercicio Económico de la Sociedad Nº9, finalizado el 30 de junio de 2022. Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 3 Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. 4 Retribución del Directorio. 5 Desistimiento de cambio de sede social aprobado por última asamblea, pendiente de inscripción y publicación. 6 Autorizaciones.; NOTA: se encuentra a disposición de
