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BOLETÍN OFICIAL Nº 35.027 - Segunda Sección

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Miércoles 19 de octubre de 2022

REFRES NOWS.A.

CUIT N30-70866873-3. Por Escritura Nº123 del 12/10/2022, Folio 399 Registro Nº1458 de CABA se protocolizaron Actas de Asamblea General Extraordinaria del 19/09/2022 y 30/09/2022 y Acta de Directorio del 30/09/2022 donde:
1 se reformaron los Art. 8 y 9 del Estatuto Social, quedando redactados: ARTICULO OCTAVO: La administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de DOS y un máximo de CINCO titulares. Debiendo la Asamblea elegir igual número de suplentes, los que se incorporarán al Directorio en el orden de su designación. El término de su elección es de DOS
AÑOS, pudiendo ser reelegidos. EL DIRECTORIO SESIONARA con la MITAD MAS UNO DE SUS INTEGRANTES, y resuelve por MAYORIA DE LOS PRESENTES. En su primera reunión, designará un Presidente, un Vicepresidente y dos Directores Suplentes. No habrá Directorio Unipersonal. Todas las resoluciones que tome el Directorio, lo serán por la decisión conjunta de Presidente y Vicepresidente. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.
GARANTIA En garantía de sus funciones, cada Director Titular deberá depositar el monto establecido por las normas vigentes en entidades financieras y/o cajas de valores a la orden de la Sociedad y/o en fianzas o avales bancarios y/o seguros de caución o de responsabilidad civil. Esa garantía la efectuarán en efectivo o en títulos públicos y/o bonos y/o seguros de caución. ARTICULO NOVENO: El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación, y del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales y privadas, establecer agencias y sucursales, dentro o fuera del país, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación legal de la Sociedad corresponde de manera conjunta al Presidente y Vicepresidente del Directorio, o de quienes los reemplacen, en caso de ausencia o impedimento de cualquiera de ambos. Para el supuesto de vacancia o ausencia de alguno de los Directores Titulares, se establece el siguiente Orden de Prelación: En caso de ausencia del Presidente, éste será reemplazado por el Director Suplente 1, y en caso de ausencia del Vicepresidente, éste será reemplazado por el Director Suplente 2.; 2 Renunciaron las autoridades vigentes: PRESIDENTE: Orlando Eduardo CANIDO, DIRECTOR SUPLENTE: Celsa Omara CANIDO; y 3 Se designaron nuevas autoridades y se distribuyeron los cargos: PRESIDENTE: Norberto Ernesto CANIDO, VICEPRESIDENTE: Orlando Eduardo CANIDO, DIRECTOR SUPLENTE 1: Martha Patricia TRUJILLO, DIRECTOR SUPLENTE 2: Celsa Omara CANIDO; quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Guardia Vieja Nº4329, 9º G de CABA.Autorizado según instrumento público Esc. Nº123 de fecha 12/10/2022 Reg. Nº1458
Victoria Scroggie - Matrícula: 4937 C.E.C.B.A.
e. 19/10/2022 N84001/22 v. 19/10/2022

REMITEES.A.

REMITEE SA CUIT 33-71550424-9. Por Asamblea Extraordinaria del 26/07/2022 se modificó el Art. 8 y 12 del Estatuto, quedando redactado: ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de nueve. En caso de prescindencia de sindicatura, la Asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares quienes reemplazarán a los titulares en el orden de designación. Los Directores designados, sean titulares o suplentes, durarán tres ejercicios en su cargo y deberán permanecer en su cargo hasta tanto sean reemplazados. En el caso de existir pluralidad de titulares, la Asamblea o en su defecto el Directorio en su primera reunión, designará un Presidente y un Vicepresidente quién reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con mayoría absoluta de sus miembros ya sea que estos se encuentren presentes o comunicados entre sí por medios de transmisión que permita i la comunicación simultánea entre ellos de audio y video; ii la libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; iii en caso de contar con sindicatura o comisión fiscalizadora, la participación de todos los miembros y del órgano de fiscalización; iv la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital; v la reunión será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de manera presencial y de manera remota y estarán suscriptas por el Presidente y/o por el Vicepresidente; vi en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informará cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación. El Directorio resuelve por mayoría de votos tanto presentes. En caso de empate en las decisiones corresponderá que se adopte la decisión desempatada por el Presidente del Directorio. El Directorio se reunirá cada tres meses o cuando se solicite reunión conforme a las disposiciones legales vigentes. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio. Artículo Décimo Segundo: las Asambleas serán convocadas de conformidad con las disposiciones de los Art. 236 y 237 de la Ley 19.550. Podrán ser citadas en primera y en segunda convocatoria para el mismo día con una hora mínima de diferencia entre ambas convocatorias. Las Asambleas podrán celebrarse a distancia siempre que se los presentes puedan estar comunicados entre sí por medios de transmisión que permitan i la comunicación simultánea entre ellos de audio