Boletín Oficial de la República Argentina del 01/09/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.995 - Segunda Sección
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Jueves 1 de septiembre de 2022
PRECINTOS BERKOS.A.
Cuit 30624742326 Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23/09/2022 a las 21:00 horas y en segunda convocatoria a las 22:00 horas en Adolfo Dickman 1464 piso 7 depto.
a de CABA. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta 2
Consideración y tratamiento de la memoria y estados contables indicados en el artículo 234, Inciso 1 de la Ley N19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31.12.2021. 3 designación del directorio para un nuevo periodo, 4 Otorgamiento de Autorizaciones Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 7/10/2020 LEONOR ADELA FARIAS Presidente e. 31/08/2022 N68282/22 v. 06/09/2022
PROVINCIA SEGUROSS.A.
CUIT: 30-52750816-5. Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 16 de Septiembre de 2022 a las 13.00 hs. -en primera convocatoriay a las 14.00 hs. -en segunda-, en la sede social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día conf. Acta de Directorio N861 del 24-08-22: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30.06.2022. 3. Tratamiento del Resultado Económico correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2022. Destino del mencionado Resultado Económico, en su caso aplicación del artículo 70
último párrafo. 4. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado al 30.06.2022. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificatorias. 5. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30.06.22. 6. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios para los Sres. Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2022/2023. 7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio. 8. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de Provincia SegurosS.A. para el ejercicio 2022/2023. 9. Designación de Directores Titulares y Suplentes de Provincia SegurosS.A. para el ejercicio 2022/2023. Autorizaciones especiales en caso de corresponder. 10. Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de Provincia SegurosS.A. para el ejercicio 2022/2023.
11. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.
Designado según instrumento privado acta asamblea 67 de fecha 19/11/2021 fernando zack - Presidente
e. 26/08/2022 N66591/22 v. 01/09/2022
S.A. IMPORTADORA YEXPORTADORA DELAPATAGONIA
CUIT 30-50673003-8 - Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 22 de septiembre de 2022, a las 10:00 horas, en Sarmiento 299, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta a labrase de la Asamblea. 2 Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022, y del resultado del ejercicio. 3 Aprobación de la gestión de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. 4 Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022. 7 Determinación del número de Directores para el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2022. 8 Elección de las personas que integrarán el Directorio durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2022. 9 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 10 Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 11 Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2022. 12 Determinación de la remuneración del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2022. 13 Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2022. El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Para asistir a la misma, los accionistas deberán depositar hasta el día 16 de septiembre de 2022
inclusive, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de ValoresS.A.
En los términos de la Resolución General N7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar su inscripción a los fines del artículo 123 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias. Cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas,
