Boletín Oficial de la República Argentina del 11/08/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.980 - Segunda Sección
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Miércoles 10 de agosto de 2022
4 Designación de nuevos miembros de Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, por vencimiento de cargos.
5 Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo.
6 Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.
7 Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.
NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta consejo administracion 5 de fecha 19/11/2019 dante santiago vicente - Presidente e. 08/08/2022 N60349/22 v. 12/08/2022
PYME AVAL S.G.R.
CUIT N30-71503996-2. CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 31 de agosto de 2022 en 1ra. convocatoria a las 17:00 horas, en Avda. Corrientes 311, piso 11, CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos socios para firmar el acta; 2º Designación de nuevo Consejo de Administración; 3 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes. NOTA 1 Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA, como máximo, hasta el 26 de agosto de 2022 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia artículo 42 del Estatuto Social. NOTA 2 Presidente designado por Acta del Consejo de Administración N699 de fecha 25 de julio de 2022. Jorge Alberto Girola.
Designado según instrumento privado ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACION 699 DEL 25/07/2022 JORGE
ALBERTO GIROLA - Presidente e. 04/08/2022 N59435/22 v. 10/08/2022
QUALITAS XS.A.
30-71592119-3. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de agosto de 2022, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Chacabuco 271, piso 2, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal; 3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino; 5 Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021; 6 Consideración de la revocación sin causa de Daniel Di Paola como director titular;
7 Ratificación de lo aprobado por la Asamblea del 7 de abril de 2021, con relación a la designación de los Sres. Hernán Ballvé y Hernán Slemenson. Determinación de la nueva composición del Directorio: designación de un director titular y suplente; 8 Consideración de la reforma del Artículo Octavo y Artículo Décimo Tercero del Estatuto; y 9 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta directorio 27 de fecha 7/4/2021 hernan rafael ballve - Presidente e. 08/08/2022 N60348/22 v. 12/08/2022
ROYAL VENDINGS.A.
33-66319414-9 Se convoca a los Accionistas de ROYAL VENDINGS.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 22.8.22, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Córdoba N 817, Piso 2, Oficina 4, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley General de Sociedades N19.550, correspondiente al ejercicio económico N29 finalizado el 31 de Marzo de 2022; 3 Destino del resultado del ejercicio; y 4 Consideración de la gestión y fijación de la remuneración de los integrantes del Directorio.
Designado según instrumento privado Acta ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 07/06/2021 TERESA VIOLETA
PARRAJON - Presidente
e. 04/08/2022 N59477/22 v. 10/08/2022
