Boletín Oficial de la República Argentina del 17/01/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.837 - Segunda Sección
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Lunes 17 de enero de 2022
ORDEN DEL DÍA
1 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al trigésimo ejercicio económico cerrado al 30 de Setiembre de 2021.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
4 Consideración de la retribución al Directorio según Art. 261 - Ley 19550.
5 Distribución de Dividendos.
6º Designación de un accionista para suscribir con el Presidente el acta de Asamblea.
EL DIRECTORIO
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diciembre de 2021.
NOTA: Estatuto Social Artículo 14: Toda Asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida para la primera por el Art. 237 de la Ley 19550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de Asamblea unánime, La Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera. Se recuerda a los señores Accionistas que deben cursar comunicación sobre su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Art. 238
Ley 19550
Designado según instrumento publico esc 158 de fecha 20/10/2021 reg 1415 ISAAC RUBINZAL - Presidente e. 14/01/2022 N1316/22 v. 20/01/2022
URSACS.A.
CUIT 30618997711. Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la sede social de Av. Alvear 1555, Piso 9º A CABA, el 28/01/2022 en 1era convocatoria a las 12.30 hs y 2da convocatoria a las 13.31 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2.
Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término; 3. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2021; 4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración del resultado del ejercicio; 6. Fijación del número de directores, elección de los mismos y designación de cargos por el término de 3 tres ejercicios; 7. Autorizaciones.
EL DIRECTORIO. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deben comunicar su asistencia 3 días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 20/02/2019 INES DE URIOSTE DE MIRANDA Presidente
e. 11/01/2022 N884/22 v. 17/01/2022
ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DESEGUROSS.A.
30-50004977-0. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse a distancia y mediante videoconferencia con todos los recaudos formales previstos en el Artículo Primero de la Resolución General IGJ
N11/2020, el día 3 de febrero de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2 Ampliación del número de miembros titulares del Directorio y su elección. 3 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, o en su caso, de forma excepcional y extraordinaria, a la casilla de correo electrónico: santiago.deane@zurich.com a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán informar, además, sus datos de contacto teléfono y correo electrónico a efectos de que i la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y ii la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión.
Se deja constancia que la asamblea se celebrará a distancia y el sistema utilizado será Microsoft Teams. A todo evento, se deja constancia que dicho sistema permite observar todos los requisitos impuestos por la Resolución General N 11/2020 de la Inspección General de Justicia y otorga la posibilidad de que los participantes de la Asamblea intervengan a distancia conforme lo dispone el Estatuto Social. Se deja constancia que la casilla de
