Boletín Oficial de la República Argentina del 16/01/2022 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.836 - Segunda Sección
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Viernes 14 de enero de 2022
previstas por el art. 238, segundo párrafo, ley 19550, las que se recibirán en la Sede Social de lunes a viernes de 10.00 hs a 14.00 hs.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 25/09/2020 ALBERTO
FEDERICO CITATI - Presidente e. 13/01/2022 N1234/22 v. 19/01/2022
RADIO EMISORA CULTURALS.A.
CUIT 30-50014411-0: Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de enero de 2022 a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la oficina sita en la calle Conde 935 de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:
1 Confirmación de la aprobación de la renuncia efectuada por los Directores y Sindico en el punto 2 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2019.2 Confirmación de la designación de nuevos miembros del Directorio y de la Sindicatura aprobadas en el punto 3
del orden del día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2019.3 Confirmación de la designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas aprobadas en el punto 4 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2019.4 Confirmación de la Revocación de la designación de los directores titulares Silvana Arreguy y Arturo Rubinstein.
Designación de dos nuevos directores titulares. Designación de director suplente aprobadas en el punto 2 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 01 de octubre de 2020.5 Confirmación de las autorizaciones aprobadas en el punto 3 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 01 de octubre de 2020.6 Confirmación de lo aprobado en el punto N2 de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2019 que decía Consideración los Aportes aceptados y Aumento del Capital Social en la suma de $26.066.643, mediante la emisión de un total de veintiséis millones sesenta y seis mil seiscientos cuarenta y tres 26.066.643 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $1 de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.
7 Confirmación de la aprobación del punto N3 de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2019 que decía Modificación del Artículo Quinto Capital Social del Estatuto Social.
8 Autorizaciones.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la sede social conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 1/10/2020 Rubén Darío MONTES - Presidente e. 11/01/2022 N818/22 v. 17/01/2022
TECMACO INTEGRALS.A.
C.U.I.T. 30-62840617-7 - En la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 04 días del mes de enero de 2022, se reúnen en la sede social de la calle Jerónimo Salguero 2.533 8 2, C.A.B.A., los Sres. Directores de TECMACO
INTEGRALS.A. que suscriben la presente, con la presencia de su titular Ing. Rodolfo Nelson González, siendo las 18 horas. Se abre la sesión, expresa el Sr. Presidente que el objeto de la reunión es considerar la renuncia de los directores de la sociedad Sres. Rodolfo Nelson Gonzalez en su carácter de Presidente, Nicolás Gonzalez Sfeir, Eduardo Gonzalez Sfeir, José Maria Stiefkens, Roberto Ariel Antonio, Silvio Petroselli, Alfredo Ademar Peña, Ignacio Valentín Poñatovky, Pedro Andrés Hernández y Ángel Fernando López en su carácter de directores titulares y b la citación a Asamblea General Ordinaria, para tratar el punto a y la documentación referida al Balance General cerrado el 31 de de julio de 2021. Asimismo, el Sr. Presidente mociona que se apruebe la documentación presentada que incluye el Estado de Situación Patrimonial Comparativo, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo e información complementaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2021 y la Memoria del Directorio se acompaña por separado. Consultado a los Accionistas los mismos comprometen su presencia por lo que la misma adquiere el carácter de unánime.
A continuación, se resuelve por unanimidad aprobar la moción del Ing. Rodolfo Nelson Gonzalez y también se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 04 de febrero de 2022 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Jerónimo Salguero 2533 8 2, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1 Aprobación de la renuncia de todos los directores 2 Designación de nuevos directores por el termino de tres ejercicios, 3 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial Comparativo, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo e información complementaria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2021. 4
