Boletín Oficial de la República Argentina del 21/11/2021 - Segunda Sección
Versión en texto ¿Qué es?Dateas es un sitio independiente no afiliado a entidades gubernamentales. La fuente de los documentos PDF aquí publicados es la entidad gubernamental indicada en cada uno de ellos. Las versiones en texto son transcripciones no oficiales que realizamos para facilitar el acceso y la búsqueda de información, pero pueden contener errores o no estar completas.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.797 - Segunda Sección
81
Viernes 19 de noviembre de 2021
accionistas para firmar el Acta de la presente 3 Información del Directorio a los accionistas sobre el cambio de sede social y el otorgamiento de poderes 4 Remoción de la Directora titular Micaela Laura Curia y sustitución por otro Director/a con la misma función de Vicepresidente 5 Regularización de la integración del Directorio con tres Directores titulares como lo fuera en origen y lo autoriza el Estatuto. 6 Ingreso como Director titular del actual Director Suplente 7 Nombramiento del nuevo/a Director/a Suplente 8 Aumento del capital social y reforma del estatuto 9 Autorizaciones para realizar trámites ante la Inspección General de Justicia IGJ y el Boletín Oficial de la República Argentina BORA
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 7 de fecha 31/08/2020 PATRICIO GABRIEL CURIA Presidente e. 16/11/2021 N87486/21 v. 23/11/2021
LOINEXS.A.
33-70928629-9. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 01 de Diciembre 2021, a las 15 hs. en 1 convocatoria y a las 16 hs. en 2 convocatoria, en la sede social calle Honduras 5550, piso 5 Of. 504/505 CABA, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de los Documentos prescriptos por el Art. 234 inciso 1 Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 30 de Noviembre 2019 y 30 de Noviembre 2020; 3 Consideración de las razones de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal; 4 Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 30 de Noviembre 2019 y 30 de Noviembre 2020; 5 Consideración de la gestión del directorio correspondiente a los ejercicios económicos finalizados con fechas 30 de Noviembre 2019 y 30 de Noviembre 2020 y su retribución en exceso de los limites previstos por el Art. 261 Ley 19.550 para ambos ejercicios;
6 Elección de un Miembro Titular y un Miembro Suplente del Directorio de LOINEXS.A.; 7 Autorizaciones. La Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 30 de Noviembre 2019 y 30 de Noviembre 2020 obran a disposición de los accionistas en calle Honduras 5550, piso 5
Of. 504/505 CABA, a partir del día 15 de Noviembre 2021 de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 9/9/2019 enrique esteban chirom - Presidente e. 15/11/2021 N87047/21 v. 19/11/2021
LOS POLEOSS.A.
30-57474524-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de diciembre de 2021, a las 11 horas y a las 12 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Av. Córdoba Nº1351, Piso 11 B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día 1 Consideración de los documentos del art 234
inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el día 30 de junio de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019, 2020 y 2021. Su tratamiento fuera de los plazos legales. Consideración de la gestión del Directorio 2
Consideración a dar al resultado del ejercicio, 3 Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Designado según instrumento privado ACTA AASAMBLEA GRAL EXTRAORD de fecha 28/06/2019 AGNES MARIE
CLEMENT - Presidente e. 15/11/2021 N87425/21 v. 19/11/2021
LUKES.A.
30-65612736-4. Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en San Martín 140, piso 23, CABA, el día 06/12/2021 a las 10 y 11 hs, en primera y en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1
Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación art. 234 inc. 1 Ley 19.550 por al ejercicio económico finalizado el 31/07/2021; 3 Consideración del resultado del ejercicio y proyecto de distribución de utilidades; 4 Consideración del impuesto a los bienes personales sobre las participaciones societarias de los accionistas; 5 Consideración de la gestión de directores; 6 Determinación del número de Directores y su designación. Se hace saber que la documentación contable se encuentra a disposición en la sede social y se recuerda los requerimientos del art. 238 Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta asamblea 41 de fecha 14/12/2020 MARIANO ALBERTO DURAND
Presidente.
e. 18/11/2021 N88677/21 v. 25/11/2021
