Boletín Oficial de la República Argentina del 25/10/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.777 - Segunda Sección
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Lunes 25 de octubre de 2021
3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico;
4to. Autorización para el pago de honorarios por sobre el límite prescripto en el art. 261 L. S. C.;
5to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;
6to. Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;
7mo. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente.
8vo. Desafectación reserva.
Buenos Aires, 04 de octubre de 2021.
Designado según instrumento privado acta de directorio N 823 de fecha 14/11/2019 Jorge Enrique Shaw Presidente e. 25/10/2021 N80113/21 v. 29/10/2021
QUIMARCOS.A. INDUSTRIAL YCOMERCIAL
30-50339310-3 CONVOCATORIA. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 15 de Noviembre de 2021, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria, en Sarmiento 246 - 6º - Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º- Designación de dos accionistas para escrutar y firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el presidente de la Sociedad. 2ºConsideración documentos art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-21. 3
- Remuneración al Directorio, art. 261 de la Ley 19.550. 4 º- Remuneración al contador certificante por el ejercicio cerrado el 30-06-2021. 5 - Consideración y destino del resultado del ejercicio. 6º- Autorización para inscripción.
EL DIRECTORIO. NOTA: Depósito de acciones o cursar comunicación escrita, prevista en el art. 238 de la Ley 19.550, con tres días de anticipación a la Asamblea. Pedro A. Henseler. Presidente Designado según instrumento privado acta de DIRECTORIO 484 02/01/2020 PEDRO ALEJANDRO HENSELER Presidente e. 25/10/2021 N80433/21 v. 29/10/2021
SOBERANA SEGUROSS.A.
CUIT 30562751668. Por Acta de Directorio del 6/10/21 se CONVOCO a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 09 de noviembre de 2021, a las 16.00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en la sede legal sita en Av. Corrientes 316 Piso 6º de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de Accionistas para suscribir el acta. 2 Consideración de la celebración de Asamblea fuera de término. Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2020. Tratamiento y Destino del resultado del ejercicio. 3 Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 18/5/2020 SEBASTIAN MARTIN BETTES - Presidente e. 25/10/2021 N80309/21 v. 29/10/2021
STOCKERS.A.C.I.
30-52942075-3 CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas de StockerS.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Noviembre de 2021 a las 10 h en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24; Capital Federal para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º Consideración de la documentación prevista en los Art. 63 a 66 y 294 inciso 5 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº74 finalizado el 30 de junio de 2021. 3º Ratificación de la Gestión del Directorio y Sindicatura. 4º Honorarios al Directorio y la Sindicatura. 5º Destino de los resultados por el Ejercicio Económico Nº74 finalizado el 30 de junio de 2021. 6º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes por el término de un ejercicio. 7º Designación del Síndico Titular y Suplente. Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 238 párrafo 2 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia hasta el día 5 de Noviembre de 2021 en la sede social de 25 de Mayo 67, 4º Piso, Of. 24, Capital Federal en el horario de 14 a 18 h.
Presidente Alejandro Stocker
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 09/12/2020 Alejandro Stocker - Presidente
e. 25/10/2021 N80345/21 v. 29/10/2021
