Boletín Oficial de la República Argentina del 18/10/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.771 - Segunda Sección
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Lunes 18 de octubre de 2021
miembros del Directorio por el término de tres años. 6 Otorgamiento de autorización para la realización de los trámites, gestiones y diligenciamientos que fueren necesarios para la inscripción de la designación de autoridades.
7 Consideración de la gestión del Directorio y sus honorarios.
Designado según instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 17/9/2018 OFELIA ELENA GUILLAMET
CHARGUE - Presidente e. 18/10/2021 N77770/21 v. 22/10/2021
SANTACROCE ALTO AGRELOS.A.
CUIT: 30-70940745-3. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SANTACROCE
ALTO AGRELOS.A. a celebrarse el día 5 de noviembre de 2021 a las 11 hs. horas en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en Juana Manso 205, 7 piso, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Celebración de la Asamblea fuera de la sede social; 3.
Celebración de la Asamblea fuera del plazo legal previsto; 4. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2019; 5.
Consideración del resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2019 y su destino; 6. Consideración de la Gestión del Directorio y del Síndico; 7. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Síndico, y en su caso fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19550; 8. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2020; 9. Consideración del resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2020 y su destino; 10. Consideración de la Gestión del Directorio y del Síndico; 11. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Síndico, y en su caso fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19550; 12. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2021; 13. Consideración del resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2021 y su destino; 14. Consideración de la Gestión del Directorio y del Síndico; 15. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Síndico, y en su caso fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19550; 16. Consideración de las renuncias presentadas por los señores José Martín de Elordy y Félix J. Lanusse; 17. Determinación del número de integrantes del directorio.
Designación de los nuevos integrantes del directorio; 18. Ratificación de asambleas de fecha 28/09/2018 y 4/10/2018; 19. Inscripción en el Registro Público de Comercio de las decisiones adoptadas por la Asamblea.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en Juana Manso 205 7
piso, TANOIRA CASSAGNE, CABA de 10 a 15 hs. conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/10/2017 FELIX JORGE LANUSSE - Presidente e. 18/10/2021 N77846/21 v. 22/10/2021
AVISOS COMERCIALES
NUEVOS
3 AESS.A.
30-71122827-2. Por Asamblea 12 del 05/10/21: a Por vencimiento de mandato aprueban mandato y gestión de Presidente: Marcelo Alejandro Ioras, Vicepresidente: Amalia Verónica Ieri y Suplente: Cristian Marcelo Montaldo. b Designan Presidente: Marcelo Alejandro Ioras y Suplente: Juan Martín Mura. Aceptan cargo y constituyen domicilio especial en Santiago del Estero 431 CABA Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 05/10/2021
Patricia Adriana Minniti - T: 108 F: 935 C.P.A.C.F.
e. 18/10/2021 N77357/21 v. 18/10/2021
ACRILNORTES.A.
CUIT 30-62939894-1. Por Acta de Asamblea del 24/09/2021 se resuelve la reelección del directorio. Designan PRESIDENTE: GERARDO MARTÍN RODRÍGUEZ y DIRECTOR SUPLENTE: PABLO MAURICIO RODRÍGUEZ.
Ambos denuncian domicilio especial en la NUEVA SEDE SOCIAL: AMENABAR 832, PISO 2º, DEPARTAMENTO
20, CABA. Autorizado según instrumento privado acta de fecha 24/09/2021
Javier Martin Galella - T: 100 F: 245 C.P.A.C.F.
e. 18/10/2021 N77410/21 v. 18/10/2021
