Boletín Oficial de la República Argentina del 29/08/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.734 - Segunda Sección
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Viernes 27 de agosto de 2021
solicitada a través de un correo electrónico a la casilla asambleas@ledesma.com.ar y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores; iii Para considerar los puntos 1 y 11 del Orden del Día la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria; respecto de los restantes puntos la Asamblea deliberará con carácter de ordinaria; iv En virtud de la celebración de la Asamblea a distancia: 1 durante el transcurso de la Asamblea, los accionistas que soliciten la palabra, y previo al inicio de sus exposiciones, deberán identificarse por su número de orden que les será informado en el momento en que comuniquen su asistencia a la Asamblea, y su nombre cuando actúen por sí, o identificar el nombre del accionista que representan cuando se trate de una persona que actúe por representación. Los votos serán emitidos también respetando el número de orden de los accionistas;
2 de acuerdo con lo requerido por la Resolución CNV N830/2020, la Asamblea será grabada en soporte digital y dicha grabación se encontrará a disposición de los accionistas por el término de cinco años; 3 la firma del libro de registro de asistencia se coordinará con posterioridad; y 4 se ruega conectarse con veinte minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Nº143 DE FECHA
30/9/2020 Carlos Herminio Blaquier - Presidente e. 24/08/2021 N59819/21 v. 30/08/2021
MIL AMORESS.A.
CUIT 30711990670. Convócase a los accionistas a una asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 07/09/2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en el local de la calle Amenabar 1725, piso 2, departamento A, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234, 1er. inciso de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2019 y 31/12/2020. 3. Destino de los Resultados. 4. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. 5. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio. 6. Designación de directores. 7. Cambio de sede sin reforma. 8. Reforma de estatuo a fin de permitir la celebración de reuniones a distancia conforme RG IGJ 11/2020. 9. Autorizaciones. NOTAS: 1 En caso de perdurar el distanciamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, y lo dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma Zoom de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. 2 En su caso, las comunicaciones del art. 238 LGS se enviarán, con copia del DNI del representante designado, a milamores@portalsocietario.com.ar y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultas se evacuarán por correo electrónico.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/6/2020 JUAN SALUSTIANO PEIRANO Presidente e. 23/08/2021 N59341/21 v. 27/08/2021
MOLINO SUIPACHAS.A.
CUIT 30-70995066-1 Convoca a sus accionistas a asamblea general ordinaria para el día 07/09/2021 a las 10:00
horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día a las 11:00 horas en la sede social de la calle Junín 153, primer piso, CABA, para considerar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea. 2 Aprobación de la gestión del Directorio. 3 Designación de nuevo directorio.
4 Otorgamiento de autorizaciones para inscribir las resoluciones adoptadas en la asamblea.
Designado según instrumento publico esc 478 de fecha 17/10/2017 reg 489 cristian roberto malsenido - Presidente e. 23/08/2021 N59323/21 v. 27/08/2021
PETRO TANKS.A.
CUIT 33-62604314-9. En Reunión de directorio del 17 de agosto de 2021 el Sr. Presidente procede a realizar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del Artículo 237, último párrafo de la ley de sociedades 19.550, la que se llevará a cabo el día 16 de septiembre de 2021, en la sede social sita en Esmeralda 155 Piso 8, Of. 41 de Caba, a las 10 horas en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta y legalidad de la Asamblea. 2
Consideración de la documentación indicada en el Art 234, inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de enero de 2020, 3 Asignación de honorarios a los señores directores, 4 Aprobación de la gestión del Directorio, 5 Elección de director suplente. No siendo para más, se da por finalizada la reunión a las 11 hs.
Fdo. Rodolfo Cesaretti Presidente.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/6/2021 Rodolfo Luis Cesaretti - Presidente
e. 24/08/2021 N59892/21 v. 30/08/2021
