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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.729 - Segunda Sección

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Viernes 20 de agosto de 2021

GOLOSINAS SAN MARTINS.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA GOLOSINAS SAN MARTINS.A. CUIT Nº30-51637994-0
Se convoca a los Accionistas de GOLOSINAS SAN MARTIN S.A a la Asamblea General Ordinaria para el día 6
de septiembre de 2021, en primera convocatoria 15 hs., en Avenida Congreso 2595, Piso 7º, Oficina B CABA
poniéndose a consideración el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2
Justificación de la realización de la Asamblea fuera del plazo legal. 3 Consideración de la documentación contable correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/01/2014; 31/01/2015; 31/01/2016; 31/01/2017; 31/01/2018; 31/01/2019, 31/01/2020 y 31/01/2021 conforme art. 234 LGS. 4 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios finalizado el 31/01/2014; 31/01/2015; 31/01/2016; 31/01/2017; 31/01/2018; 31/01/2019, 31/01/2020
y 31/01/2021. 5 Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 6 Remuneración del Directorio. 7
Designación de Directorio por el término de tres ejercicios. 8 Autorizaciones para trámites. NOTA: Se hace saber a los accionistas que quieran concurrir a la asamblea que deberán cursar la comunicación correspondiente conforme plazos LGS mediante mail a golosinassanmartinsa@gmail.com. En caso de que un accionista participe mediante un apoderado deberá enviar previamente a la misma dirección de correo electrónico, el instrumento habilitante que acredite la representación. La documentación a tratarse en el punto 3 se encuentra a disposición, solicitándola al mismo correo.
Designado según instrumento privado designacion autoridades de fecha 20/6/2020 SANTIAGO TORRES Presidente e. 13/08/2021 N57060/21 v. 20/08/2021

HIDROELECTRICA DELSURS.A.

CUIT 30-67732399-6. Por acta de directorio del 4 de agosto de 2021 se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de agosto de 2021, a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, que se llevará a cabo en calle Maipú 1252, 9no Piso, Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta; 2 Razones de la convocatoria fuera de término; 3 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019
y al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020; 4 Confección de la memoria en los términos del art.
66 Ley N19.550 y art. 306 Res. IGJ 07/2015. Dispensa de la información adicional contemplada en el art. 307 Res.
IGJ 07/2015; 5 Consideración del destino del Resultado para el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019
y 31 de diciembre de 2020; 6 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 y fijación de sus honorarios;
7 Ratificación de lo aprobado por el Directorio de la Sociedad con relación a las instrucciones de voto para los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora a ser designados por la Sociedad para ocupar cargos en el Directorio y Comisión Fiscalizadora de HIDROELÉCTRICA AMEGHINO S.A. HASA durante el ejercicio 2021.
Suscripción de la Carta Mandato para los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora que ocuparán cargos en HASA; 8 Elección de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes por clase de acciones; 9 Designación de auditores para el ejercicio con cierre al 31 de diciembre de 2021; y 10
Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 11/05/2019 LUIS ENRIQUE ALVAREZ POLI PETRUNGARO - Presidente e. 13/08/2021 N57149/21 v. 20/08/2021

LETISS.A.

CUIT 30-69524237-5 Se convoca a los Señores Accionistas de Letis S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06-09-2021, a las 9hs. en primera convocatoria y a las 10hs en segunda convocatoria, en Perú 375 Piso 1 Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1, Ley 19550 del ejercicio cerrado al 30/06/2017, 30/06/2018, 30/06/2019 y 30/06/2020; 4 Consideración de los resultados del ejercicio 2017, 2018, 2019 y 2020, y de su destino. 5 Consideración de gestión del directorio. Consideración de su retribución. 6 Consideración de la integración del Directorio. 7 Otorgamiento de autorizaciones. Se informa que en caso de encontrarse vigentes las normas sanitarias que disponen la emergencia sanitaria y restricciones y condiciones a la libre reunión y circulación de las personas como consecuencia del estado de Emergencia Sanitaria, Decreto de Necesidad y Urgencia N297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional: i la asamblea se realizará bajo modalidad a distancia, respetando todos los recaudos previstos por la Resolución General N 11/2020 de la Inspección General de Justicia y demás normas aplicables mediante la utilización del sistema ZOOM; ii los accionistas