Boletín Oficial de la República Argentina del 26/05/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.664 - Segunda Sección
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Miércoles 26 de mayo de 2021
TERMOELECTRICA JOSE DESAN MARTINS.A.
CUIT 30-70950877-2. Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San MartínS.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de junio de 2021 a las 10:30 horas en primera convocatoria y 11:30 horas en segunda convocatoria, en Maipú 757, piso 9º, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: i Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea; ii Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; iii Consideración/utilización/destino de los resultados del ejercicio.
Reducción/Aumento de la Reserva Facultativa; iv Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; v Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2020. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; vi Designación de Directores Titulares y Suplentes; vii Fijación de número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes; y viii Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550. Nota: i Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en Maipú 757, Piso 9, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas. Se deja constancia que la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social, y podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a la casilla diego.lopez@tsm.com.ar. De permanecer vigentes de prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de personas como consecuencia de lo establecido en el DNU N297/20, DNU
N325/20 y sus eventuales prórrogas, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria será realizada a distancia mediante la plataforma ZOOM, con transmisión simultánea de audio y video. Mientras tales medidas continúen vigentes la comunicación a asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550 deberá ser realizada por correo electrónico dirigido a la casilla diego.lopez@tsm.com.ar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia las instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda o inconveniente -con relación a la forma de participar en la Asamblea o en el envío de la documentación indicada-, por favor enviar un correo electrónico dirigido a la casilla diego.lopez@tsm.com.ar, desde la cual se brindará una respuesta inmediata.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/5/2020 jorge anibal rauber - Presidente
e. 18/05/2021 N33184/21 v. 26/05/2021
TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANOS.A.
CUIT 30-70950490-4. Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel BelgranoS.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 15 de junio de 2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar: a en caso de celebración presencial, en la Sede Social sita en Av.
Azopardo 1487, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o b en caso de celebración a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General IGJ 11/2020, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el Presidente de la Asamblea;
2 Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3 Consideración/utilización/destino de los resultados del ejercicio. Reducción/Aumento de la Reserva Facultativa; 4 Consideración de la Gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 5 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio de corresponder, en exceso al límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550 y de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Honorarios 2020. Régimen de Honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la Asamblea que lo trate; 6
Designación de Directores Titulares y Suplentes; 7 Fijación de número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes; y 8 Autorización a Directores y Síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los Artículos 273 y 298 de la Ley 19.550. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a Azopardo 1487, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 16.00 horas. Se deja constancia que la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Azopardo 1487, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, y podrá ser solicitada por correo electrónico dirigido a la casilla jnosetti@
tmbsa.com.ar. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico
