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BOLETÍN OFICIAL Nº 34.633 - Segunda Sección
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Viernes 16 de abril de 2021

transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2020; 6 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 7 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020; 8 Determinación del número de directores titulares y suplentes; 9 Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio; 10
Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 11 Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2020; 12 Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2021 y 13 Autorizaciones. Notas: A En el supuesto de celebrarse la Asamblea a distancia: i Será celebrada respetando las disposiciones previstas por la Resolución General N830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams. ii Deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y se deberá resolver como primer punto del orden del día la Celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria conforme lo establecido en la Resolución N830/2020
de la CNV. Designación de dos accionistas para firmar el acta, con la mayoría exigible para la reforma del Estatuto Social. iii Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán enviar las constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales libradas por Caja de Valores S.A. a la casilla de correo electrónico e-mail msoler@
edesal.com.ar. iv Los accionistas que se registren para participar de la Asamblea deberán enviar a la casilla de correo electrónico e-mail msoler@edesal.com.ar: a una dirección de correo electrónico e-mail y un teléfono de contacto, b el nombre de la persona que participará de la asamblea general ordinaria y una copia legible escaneada o fotografiada de su D.N.I., y c a quienes participen de la Asamblea a través de un mandatario, deberán remitir a la casilla de correo electrónico e-mail msoler@edesal.com.ar el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado hasta el día 4/5/2021 inclusive. v La Asamblea se desarrollará mediante la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, como también su grabación digital y la correcta identificación de los participantes de la reunión. vi A los accionistas registrados para participar de la asamblea general ordinaria se les enviará a la dirección de correo electrónico e-mail por ellos informada conforme lo previsto en el punto iv a anterior, un correo que contendrá un código alfanumérico para identificarlos de forma correcta. Asimismo, se les enviará un instructivo sobre el desarrollo de la Asamblea. vii Se solicita a los accionistas o representantes de accionistas sumarse a la Asamblea al menos 15 minutos antes de su inicio, con el fin de no demorar el proceso de registración virtual. Al sumarse a la reunión, deberán identificarse. En ese momento, les pediremos indicar, a en caso de ser accionista, su nombre seguido por el código alfanumérico enviado y el lugar donde se encuentra y b en caso de ser representante de uno o varios accionistas, el nombre o denominación social del/de los accionistas/s que representa/n, seguido por el código alfanumérico enviado, y el lugar donde se encuentra. Todos los participantes deberán prender su cámara y micrófono, y permitir a la plataforma Microsoft Teams que acceda a éstos. Deberán activar los micrófonos para poder hablar. Al momento de hablar y votar, deberán identificarse claramente, comunicando su nombre o el accionista que representan. La reunión será grabada digitalmente, conforme lo exigido por la CNV. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de EDESAL HOLDINGS.A. que participen de la asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable.
La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez finalizadas las medidas de emergencia vigentes. B En el supuesto de celebrarse la Asamblea de forma presencial: i Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de ValoresS.A., a Paraguay 1132, Piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 6/5/2021 inclusive. ii Atento lo dispuesto por el Art. 22, capítulo II, Sección I, Título II
de las Normas de la CNV, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: a nombre y apellido o denominación social completa; b tipo y Nde documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; c domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. iii Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias. iv Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta directorio 43 de fecha 9/5/2018 CARLOS ANDRES FREI PARTARRIEU
- Presidente

e. 14/04/2021 N22698/21 v. 20/04/2021