Boletín Oficial de la República Argentina del 14/04/2021 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.631 - Segunda Sección
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Miércoles 14 de abril de 2021
CNV. 5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6.Consideración de las remuneraciones al Directorio por funciones técnico administrativas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 por $8.894.725 total remuneraciones, en exceso del límite del cinco por ciento 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N19.550 y reglamentación, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 7.Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8.Designación de los Síndicos titulares y Suplentes por el término de un ejercicio. 9.Designación del Auditor externo titular y suplente. 10.Autorizaciones. En caso de celebrarse de forma presencial la Asamblea, se celebrará en Maipú 1, piso 4,Ciudad de Bs As; o para el caso de que a la fecha prevista para la realización de la Asamblea se mantuviera vigente el aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio, u otra disposición de autoridad pública de similar alcance, la Asamblea se celebrará en forma remota a través de la plataforma Microsoft Teams. Los socios registrarán su asistencia a través del correo: titulos@creaurban.com.ar, con copia a los correos fpinto@sacde.com.
ar, y jdudziak@sacde.com.ar. Al momento de registrarse deberán informar sus datos de contacto teléfono y e-mail a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/10/2018 DAMIAN MIGUEL MINDLIN - Presidente e. 09/04/2021 N21398/21 v. 15/04/2021
DYNAMIC SOLUTIONSS.A.
30710695195 Por 5 días convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en su sede social de la calle Aranguren 585 Piso 1 departamento A C.A.B.A. para el día 29/04/2021
a las 10 hs. como primera convocatoria y a las 11hs. como segunda citación para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Rectificar Acta de Asamblea N18 del 15/04/2020 y Directorio N51 del 14/04/2020.2 Consideración del Balance General cerrado el 31/12/2019, Estado de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo Notas y Anexos. 3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4 Consideración de la gestión del Directorio. 5 Elección de Integrantes del Directorio 6 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 7
Autorización de gestión y certificación Designado según instrumento privado acta asamblea 18 de fecha 15/4/2020 FERNANDO MARCELO GOTTERT Presidente e. 12/04/2021 N22206/21 v. 16/04/2021
ELASTOMEROSS.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
POR 5 DIAS. Se convoca a los Sres. accionistas de ElastómerosS.A. CUIT 30-50544822-3 a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 4 de mayo de 2021 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Caracas 39, 5 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de las razones por las que la asamblea es convocada fuera de término; 3 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de abril de 2019 y 30 de abril de 2020
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos; 4 Consideración del destino de los resultados de los ejercicios considerados; 5 Aprobación de la gestión de los directores por los ejercicios considerados; 6 Retribución de los miembros del Directorio por los ejercicios considerados en exceso del límite del artículo 261 de la ley 19550; 7
Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes. Sociedad no comprendida en el art. 299
de la Ley 19.550. Nota: Los Señores accionistas, para participar en las Asambleas deberán comunicar su asistencia a la sociedad en el domicilio de la misma, de Caracas 39, 5 B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea art. 238, Ley General de Sociedades. Daniel S.
Luchetti, Presidente.
Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DEL 29/07/2016 daniel santin luchetti - Presidente
e. 12/04/2021 N22181/21 v. 16/04/2021
ESTANCIAS DELIBERAS.A.
CONVOCATORIA
Estancias del Iberá S.A. CUIT 30-70497634-4. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 28 de Abril de 2021, a las 12 y 13 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Paraguay 610, piso 28º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
