Boletín Oficial de la República Argentina del 22/06/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.409 - Segunda Sección
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Lunes 22 de junio de 2020
CONTRATOS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS
AGRÍCOLA CARLOS KEENS.A.
CUIT: 30-71124293-3. Mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Autoconvocada de fecha 08 de junio de 2020: i se resolvió la reforma del artículo 10 del estatuto social y la incorporación del artículo 19, los cuales quedaron redactados de la siguiente manera: ARTICULO DECIMO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio, compuesto del número de miembros titulares que fije la asamblea, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de 5, con mandato por tres 3 ejercicios, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La asamblea puede designar suplentes en menor, igual o mayor número que los miembros titulares a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su designación. En todos los casos, cuando la ausencia o impedimento sea permanente, el director titular en cuestión deberá ser reemplazado en el directorio por uno de los directores suplentes designados en el orden antes detallado. Los directores en su primera sesión deben designar un Presidente, y también un Vicepresidente -en caso de pluralidad de miembros titularesque reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La representación legal de la Sociedad será ejercida por el Presidente, o por el Vicepresidente en caso de pluralidad de miembros titularesante ausencia, incapacidad, impedimento o fallecimiento del primero; ARTÍCULO DECIMO NOVENO:
Las reuniones de directores y asambleas de accionistas podrán celebrarse presencialmente o a distancia. Las reuniones a distancia podrán celebrarse válidamente siempre que se cumpla con los siguientes recaudos: 1 la reunión deberá efectuarse mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; 2 se debe garantizar la libre accesibilidad de todos los participantes, informando en la convocatoria y en la comunicación legal o estatutaria correspondiente -de manera clara y sencillacuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a efectos de permitir dicha participación; 3 se debe garantizar la participación con voz y voto de todos los integrantes del órgano respectivo, y del órgano de fiscalización en su caso; 4 la reunión deberá ser grabada en soporte digital, y dicha grabación deberá ser conservada por el representante legal de la sociedad por el término de 5 cinco años, a disposición de cualquier socio que la solicite; 5 la reunión celebrada deberá ser transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante legal; y ii se designó a los Sres. Matías Simone, María Agustina Simone, María Delfina Simone y María Camila Simone como directores suplentes. Los Sres. Directores suplentes electos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 684, 1 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 08/06/2020
Dolores Casares - T: 123 F: 985 C.P.A.C.F.
e. 22/06/2020 N24388/20 v. 22/06/2020
ALANSEMAS.A.
CUIT 30-68297073-8. Por Asamblea de fecha 11/12/2019 se resolvió aumentar el capital social de la suma de $12.000 a $120.000, reformándose el artículo 4 del estatuto social. El capital accionario quedó así compuesto:
Sebastián Daniel Valles, titular de 6.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1
por acción, que otorgan derecho a 1 voto cada una; y Mariana Valles, titular de 114.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $1 por acción, que otorgan derecho a 1 voto cada una. Autorizado según instrumento privado Asamblea de fecha 11/12/2019
Hernán Casares - T: 086 F: 0773 C.P.A.C.F.
e. 22/06/2020 N24281/20 v. 22/06/2020
AON BENFIELD ARGENTINAS.A.
CUIT Nº30-71048832-7 Por Asamblea del 7.05.20 y 11.06.20 se designó Presidente: Néstor Fernando Rodríguez, Vicepresidente: Mariana Mirta Mulic. Directores titulares: Manuel Ernesto Chatruc, Walter Luis Trovato, Martin Ernesto Ferrari, Alejandro Javier Galizia y Ezequiel Guillermo Garay. Director Suplente: Rodolfo Eduardo Carlini.
Todos constituyendo domicilio especial en Emma de la Barra 353, Piso 4, Dique 4, Puerto Madero, CABA. Por
