Boletín Oficial de la República Argentina del 19/04/2020 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.358 - Segunda Sección
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Viernes 17 de abril de 2020
CONVOCATORIAS Y AVISOS COMERCIALES
CONVOCATORIAS
ANTERIORES
ADMINISTRADORA DECHACRAS DELARESERVAS.A.
ADMINISTRADORA DE CHACRAS DE LA RESERVAS.A. CUIT 30713244208 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Cítase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de Mayo de 2020 desde las 10 horas en primera convocatoria y a las 11,00 en segunda convocatoria en forma no presencial y a través del sistema de Consorcio Abierto que tiene el Barrio para garantizar la salud de los accionistas en razón del gran número de propietarios accionistas, la necesidad de evitar aglomeraciones y en el marco de la Resolución General IGJ 11/2020 y lo previsto al respecto por el art. 158 del C.C y Comercial de la Nación, asegurándose la votación de los socios con identificación de los mismos. Cinco días hábiles previos a la votación se llevará a cabo la información de los Sres. Accionistas a través de una plataforma que será comunicada con Diez días hábiles previos a la reunión que permita el amplio debate e información. La documentación y acreditación se encuentra registrada en la plataforma antes mencionada y ello se muestra razonable en los términos de los considerandos de la Res.General mencionada.
Orden del día: 1 La designación de dos accionistas para firmar el acto.
2. Consideración de la documentación comprendida en el art. 234 inc. 1 de la Ley de sociedades.
3. Aprobación de la gestión del Directorio.
4. Designación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
5. Consideración de las posibilidades de adecuación del barrio a la normativa del Código Civil y Comercial.
Designado mediante acta de directorio N49 del 3 de Julio de 2019 Fernando Miguel Durao Presidente.
Designado según instrumento público Esc. Nº109 de fecha 04/10/2019 Reg. Nº1426 Fernando Miguel Durao Presidente e. 14/04/2020 N16981/20 v. 20/04/2020
AFFIDAVIT S.G.R.
NºDE CUIT 30-70939942-6 Se convoca a los Socios de AFFIDAVIT S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2020 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Cerrito 836, piso 11º, Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1 Aprobación, en caso de corresponder, de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General de Justicia la RG IGJ 11 y sus normas complementarias y modificatorias. 2 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
4 Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios. Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios. 6 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino. 7 Elección de Miembros del Consejo de Administración por el término de un año. 8 Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año. 9 Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios. 10 Establecer la política de inversión de los fondos sociales. 11 Determinar la cuantía máxima de las garantías a otorgar y el costo que los socios partícipes y terceros deberán abonar por su otorgamiento, el mínimo de contragarantías a que la SGR
habrá de requerir a los socios partícipes y terceros, y el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración. 12 Consideración de la fecha en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. 13 Autorizaciones.
Nota 1.: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, al menos tres días hábiles antes a la fecha fijada para el acto, a fin de que se los registre en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Cerrito 836, piso 11º, Oficina 25, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en el supuesto que se mantenga vigente el aislamiento obligatorio establecido por el DNU N297/2020 y normas sucesivas en adelante, el AO, mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: affidavit.sgr@affidavit-sgr.com.ar. Toda la
